凯盛新能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和控制内幕交易等违法行为，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、公司下属各部门、分公司、控股子公司 （包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的 子公司）、公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责组织实施。当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 公司证券部具体负责公司内幕信息的监控、披露以及知情人登记、 备案等日常管理工作。 第五条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所等机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第六条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律法 规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（两 者以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。负责以公司名义办理信息披露、 投资者关系管理、筹备组织董事会会议和股东大会会议等其相关职责范围内的事 务。 第四条 董事会秘书负责分管公司证券部。公司证券部具体负责完成董事会秘 书交办的工作。 第二章 董事会秘书的任选 理人员，期限尚未届满； （四） 最近三年曾受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （五） 最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结 果为"不合格"的次数累计达到二次以上； （六） 公司 ...

凯盛新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司)及下属子公司（以 下统称集团)重大信息内部报告工作，根据《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）证券及期货事务监察委员会 所发表的《内幕消息披露指引》及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 重大信息报告义务的人员和单位应当及时报告。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称报告人）包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参 股公司的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股份的股东； （五）公司其他由于 ...

凯盛新能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范履行公司的信息披露义务，加强信息披露事务管理，提高 信息披露工作质量，保护公司和股东﹑债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 信息披露事务管理》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、证券及期 货事务监察委员会所发表的《内幕消息披露指引》、《企业管治守则》等法规及 /或指引之规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大 影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指在规定 的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达 证券监管部门、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司。 第三条 信息披露管理制度由董事会负责建立，董事会应保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。 第四条 信息披露义务人是指公司及公司董事、监事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十四次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-024 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 6、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 7、审议通过了关于公司申请银行授信的议案。 董事会同意公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信人 民币 2 亿元，授信额度有效期为一年， ...

分析师：唐俊男 登记编码：S0730519050003 tangjn@ccnew.com 021-50586738 电力设备及新能源 短期业绩有所承压，关注公司降本增效情 况 ——凯盛新能(600876)中报点评 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|凯盛新能（600876） 光伏玻璃产销量高增，盈利阶段承压 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年09月05日 证券研究报告 |报告要点 公司发布 2024 年半年报，2024H1 收入为 29.8 亿元，yoy+7%；归母净利及扣非归母净利分别 为-0.5、-0.7 亿元，均同比转亏。其中 Q2 收入为 15.4 亿元，yoy+14%，qoq+7%；归母净利及 扣非归母净利分别为-0.5、-0.6 亿元，同比均转亏，环比亏损幅度均有所扩大。2024H1 公司 收入较快增长，新产能释放及成品率提升驱动产销量快速增长。公司盈利阶段性承压。一方 面，光伏玻璃盈利大幅下降，主要系光伏玻璃价格持续下行所致；另一方面，其他收益减少、 资产减值损失增加对利润亦造成一定拖累。 |分析师及联系人 武慧东 朱思敏 SAC：S0590523080005 SAC：S0590524050002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年09月05日 凯盛新能(600876) 光伏玻璃产销量高增，盈利阶段承压 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-023 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二) 至 09 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lybl600876@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告及 2024 年中期业绩公告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 09 月 10 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 凯盛新能 (1108 HK/600876 CH) 销量延续快速增长，盈利能力承压 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 30 日│中国内地/中国香港 玻璃 风险提示：光伏装机需求低于预期，产能投放整合缓慢，盈利提升不及预期。 24Q2 收入/归母净利同比+14.0%/-1.6 亿元，下调至"增持" 24H1 公司实现收入/归母净利 29.8/-0.5 亿元，同比+7.2%/-1.8 亿元，其中 24Q2 收入/归母净利 15.4/-0.5 亿元，同比+14.0%/-1.6 亿元，光伏玻璃销量 及收入保持增长，但价格下滑导致盈利能力承压，我们预计公司 24-26 年 EPS 为-0.32/0.12/0.52 元，BPS 为 6.85/6.97/7.49 元，可比公司 A/H 股 24 年 PB 均值为 1.2/0.8x，我们看好公司产能扩张及冷修后的降本潜力，给予 A 股 24 年 1.4xPB，目标价 9.59 元；考虑港股市场流动性折价且对短期业 绩更为关注，给予 H 股 24 年 0.6xPB，目标价 4.49 港元，均下调至"增持"。 光伏玻璃销量延续增长，价格下滑 ...

公司代码：600876 公司简称：凯盛新能 2024 年半年度报告 凯盛新能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢军、主管会计工作负责人陈红照及会计机构负责人（会计主管人员）李雪娇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重 ...