证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-010 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达方式 发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过 2024 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）通过 2024 年年度报告全文及摘要[内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在 上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业 股份有限公司 2 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-009 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过 2024 年度总经理工作报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过 2024 年度董事会报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）通过公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票 ...

云南博闻科技实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600883 公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 云南博闻科技实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（母公司）实现净利润 83,137,031.03元，加以前年度未分配利润，截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配 利润为人民币532,792,749.18元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-011 云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母公司）实 现净利润 83,137,031.03 元，加以前年度未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司（母公司）期末可供分配利润为人民币 532,792,749.18 元。公司 2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...

博闻科技（600883）公告，2024年营业收入4269.49万元，同比增长101.36%。归属于上市公司股东的净 利润7215.19万元，同比下降24.96%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2024年12 月31日，公司总股本2.36亿股，以此计算合计拟派发现金红利1416.53万元(含税)。本年度公司现金分红 占当年归属于公司股东净利润的比例为19.63%。 ...

关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月25日，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第五次会议、第十 二届监事会第四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资2,000万 元人民币，在云南省怒江傈僳族自治州泸水市设立全资子公司，占该新设公司注册资本的100%。[内容 详见2025年3月26日上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股 份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2025-004）、《云南博闻科技实业股 份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2025-005）、《云南博闻科技实业股 份有限公司关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2025-006）]。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-008 云南博闻科技实业股份有限公司 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会 2025年3月29日 根 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-008 云南博闻科技实业股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 25 日，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十二 届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过《关于公司对外投资设 立全资子公司的议案》，同意公司出资 2,000 万元人民币，在云南省怒江傈僳族自 治州泸水市设立全资子公司，占该新设公司注册资本的 100%。[内容详见 2025 年 3 月 26 日上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技 实业股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2025-004）、 《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告》（公告编 号：临 2025-005）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资设立全资 子公司的公告》（公告编号：临 2025-006）]。 根据上述会议决议，202 ...

博闻科技布局精品咖啡种植基地 助力产业升级与地 方发展 博闻科技（600883）在咖啡产业领域的布局尝试持续深入。 配合前述全资子公司的设立，博闻科技将与上江镇人民政府以及泸水农投公司启动合作协议，用自 有资金投资咖啡种植基地项目，预计投资总额1600万元。 公告显示，该种植基地位于云南省怒江傈僳族自治州泸水市上江镇丙贡村毛毛山，土地面积585.12 亩。本次投资咖啡种植基地项目运营期限20年，咖啡苗生长至挂果期限为5年。根据项目调研情况估 算，种植基地项目完成移交后，从第5年开始进入采摘期，按亩产咖啡生豆100kg以及市场销售价格60 元/kg测算，运营期内年均可实现咖啡生豆销售收入289.63万元，年均可实现税后净利润约62.17万元。 据了解，我国咖啡主要种植区域集中在云南省，2023年全省咖啡种植面积约114.6万亩，全省咖啡 种植面积、产量和产值占全国的98%以上，咖啡产业是云南省八大高原特色农业产业之一。近年来，云 南省发布系列支持产业发展政策，推动咖啡产业在品种选育、种植管护、加工技术、分级处理、可追溯 体系建设、精深加工等方面高质量健康发展。 3月25日晚间博闻科技公告，公司拟以自有货币资金出 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-007 重要内容提示： 投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）新设立的全 资子公司（以市场监督管理部门核准登记为准，下同）拟在云南省怒江傈僳族自治州 泸水市投资咖啡种植基地项目，将与泸水市上江镇人民政府（以下简称上江镇人民政 府）以及泸水农业农村投资开发有限公司（以下简称泸水农投公司）签订《泸水市咖 啡产业发展项目合作协议书》（以下简称合作协议）。 投资金额：新设立的全资子公司拟使用自有货币资金投资咖啡种植基地项目， 启动本项目预计投资总额 1,600 万元（最终投资总额以实际投资为准），投资额度占 公司 2023 年度末（经审计）净资产的 1.77%，占 2024 年第三季度末（未经审计）净资 产的 1.67%。 相关风险提示：本项目的实施主体属于新设公司，尚处于前期筹建阶段，尚需 经过当地市场监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能 获得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险。公司全资子公司投资本项 目主要是拓展延伸咖啡业务全产业链，受项目所在地政策变化、咖啡市场竞争、种植 管理及初加工经营 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-006 云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省 怒江傈僳族自治州泸水市设立全资子公司。 投资金额：公司拟以自有货币资金出资，出资金额 2,000 万元人民币，占注册 资本的 100%。投资金额占公司 2023 年度末（经审计）净资产的 2.21%，占公司 2024 年第三季度末（未经审计）净资产的 2.09%。 相关风险提示：公司本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市 场监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或 者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险。公司本次以自有货币资金对外投资， 是公司从长远发展角度做出的审慎决策，有利于促进公司产业转型升级发展，不存在 损害公司及股东利益的情形。但是受未来政策变化、宏观经济、市场竞争、主要原料 价格波动等外部因素影响， ...