云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会，现 提名郑伯良为云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南博闻科技实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 被提名人于于 2021 年 7 月参加上海证券交易所第七十六期 独立董事资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格 证书（证书编号：760330）。 二、被提名人任职资 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1500015号 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"博闻科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、博闻科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博闻科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)1500015 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 对公司聘请的 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行 监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司审计委员会 2023 年第一次（定期）会议审议通过 了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年 4 月 20 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过 了前述议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构[内容详见 2023 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-010 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过 2023 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报 告》[众环审字（2024）1500014 号]实事求是，客观公正； 3、我们保证公司 2023 年年度报告所 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所）为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》 及公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》 《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定和要求，公司对中审众环会计师 事务所 2023 年度审计工作履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 聘任会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取 得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为 特殊普通合伙制 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 4 月修订） 第一章 总则 1.1 为进一步提高云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，规范公司关联交易行为，切实保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，制定本办 法。 1.2 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号--关联方披露》的规定。 1.3 公司应当保证关联交易的合法性 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 胡厚智 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2012 年 6 月参加上海证券交易所第二十期独立董事 资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书（证 书编号：06617）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 [2024 年 4 月制定（草案）] 第一章 总则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更、解聘）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南博闻科技实业 股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从 事其他法定审计业务的, 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数审 议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前, ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独 立董事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会，现 提名张晓霞为云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南博闻科技实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙曜） 本人作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年度的履职过程中，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履 职指引》、公司《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，保持 独立性，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席公司股东大会和董事会，认真审 议董事会各项议案，发表独立、专业、公正、客观的明确意见。与公司管理层、 审计机构等进行多方位沟通，对公司生产经营状况、对外投资、管理和内部控制 等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况 孙曜，男，1972 年 10 月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航天 航空大学工商管理硕士。1996 年至 2000 年任日本英之杰株式会社经理；200 ...