（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-005 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）通过《关于公司全资子公司投资咖啡种植基地项目的议案》[内容详 见 2025 年 3 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》 上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司全资子公司投资咖啡种植基地项 目的公告》（公告编号：临 2025-007）]。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 云南博闻科技实业股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 26 日 ●报备文件 云南博闻科技实 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-004 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》[内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云 南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：临 2025-006）]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员 会 2025 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2025-003 云南博闻科技实业股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨未减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海德朋实业有限公司（以 下简称上海德朋）持有云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）股份 15,531,700 股，占公司总股本的 6.58%，全部为无限售条件流通股。 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 11 月 15 日披露了《云南博闻 科技实业股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2024-035）， 上海德朋拟自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞 价交易及/或大宗交易方式合计减持不超过 7,082,640 股，即不超过公司总股本 的 3%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过 2,360,880 股（不超过公司总股 本的 1%），以大宗交易 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-002 云南博闻科技实业股份有限公司 关于委托理财到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次购买委托理财产品概况 2024年1月17日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第二十次会 议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2024年1月 18日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技 实业股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2024-003）、 《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告》（公告编 号：临2024-004）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理 财的公告》（公告编号：临2024-005）]。 2025年2月5日，上述委托理财产品到期；2月10日，公司收回全部本金3,000万元， 实现投资收益约23.37万元（具体以审计结果为准）。 特此公告。 云南博闻科技实业股份有限公司 董 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-001 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 通过《关于控股子公司申请调减银行授信额度的议案》 2023 年 10 月 26 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 控股子公司申请银行授信额度的议案》，同意控股子公司云南诺邓金腿食品科技 有限公司（以下简称金腿公司）向云南云龙农村商业银行股份有限公司（以下简 称云龙农商行）申请办理总金额不超过人民币 800 万元（含本数）的银行综合授 信业务，综合授信期限为三年[内容详见 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会记录 (2024年 11月 21日 16:00 至 17:00) 一、活动基本概况 (一) 参与人员：公司董事长刘志波先生、独立董事张晓霞女士、董事会秘书杨庆宏先生、财务总监赵艳红女士 (二) 活动时间: 2024年 11 月 21 日 16:00 至 17:00 二、交流内容及具体问答记录 公司本次 2024 年第三季度业绩说明会与投资者交流内容如下: | 问题编号 | 问题内容 | 提间人姓名 | 提问时间 | 回答内容 | 回答人姓名 | 回答时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 179468 | 公司产品结构单一，请问贵 | 用户 | 2024-11-21 | 衷心感谢您对公司的关注！公司主营业务范围已调 | 董事长 | | 2024-11-21 | | 2 | 公司是否有考虑过拓展产品 | W86561666 | 16:31 | 整为具有云南高原特色产业的农副食品加工业,主 | 刘志波 | 16:47 | | | 结构以增加公司在市场上的 | | | 包括食用菌业务、火腿业务和 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-035 云南博闻科技实业股份有限公司股东及董监高减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，上海德朋实业有限公司（以下简称上海德朋）持有云南 博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）15,531,700 股，占公司总股本的 6.58%，全部为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 | 有限公 | 大宗交易减持，不超 取得 需要 | | --- | --- | | 司 | 过：4,721,760 股 | 1、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌 时间相应顺延。 2、若计划减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减 持股份数量相应调整。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持 数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项 本公告发布之日 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-034 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四) 至 11 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yn600883@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 一、说明 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财 投资金额：3,000 万元人民币 履行的审议程序：2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第二十次会议、 第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财 的议案》。 特别风险提示：公司本次选择继续购买的平安信托固益联 3M-36 号集合资金 信托计划（产品代码：B36201）委托理财产品属于金融资产，风险等级为中低风险 （R2）。该产品可能面临本金损失风险、浮动服务费计提基准不达及调整风险、市 场风险、流动性风险和信用风险等，证券市场价格因受各种因素的影响所引起的波 动，将对该产品产生潜在风险。该产品在本次运作周期内预计收益 22.19-22.56 万 元，具体以审计结果为准。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-033 云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告 一、前次委托理财到期收益情况 2024 年 8 月 5 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续确认申购 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会记录 公司本次 2024 年半年度业绩说明会与投资者交流内容如下： | 问题编号 | 问题内容 | 提问人姓名 | 提问时间 | 回答内容 | 回答人姓名 | 回答时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 177220 | 公司在全国市场的布局发展 | 独来独往 | 2024-9-23 | 衷心感谢您对公司的关注！公司将按照发展战略 | 刘志波 | 2024-09-23 | | 7 | 有怎样的考量？ | | 15:41 | 开展生产经营管理工作，立足云南，面向全国重 | | 16:04 | | | | | | 点区域，积极投资具有竞争力、发展前景良好的 | | | | | | | | 项目，将公司培育为优质的注重资产经营的实业 | | | | | | | | 公司。公司将依托云南资源禀赋条件，聚焦云南 | | | | | | | | 高原特色优势产业领域，推进规模化、精细化生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...