2024 年 4 月 12 日，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十 一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》[内容详 见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上 海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-009）、《云南博闻科技实业股 份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-014）]。2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 修订公司<章程>的议案》[内容详见 2024 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实 业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-20）]。 根据上述董事会和股东大会决议，2024 年 5 月 30 日，公司在云南省市场监 督管理局办理完成工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，相关登记 信息如下 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-024 云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财 投资金额：3,000 万元人民币 履行的审议程序：2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第二十次会议、 第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财 的议案》。 特别风险提示：公司本次选择继续购买的平安信托固益联 3M-36 号集合资金 信托计划（产品代码：B36201）委托理财产品属于金融资产，风险等级为中低风险 （R2）。该产品可能面临本金损失风险、浮动服务费计提基准不达及调整风险、市 场风险、流动性风险和信用风险等，证券市场价格因受各种因素的影响所引起的波 动，将对该产品产生潜在风险。该产品在本次运作周期内预计收益 23.67-25.15 万 元，具体以审计结果为准。 一、前次委托理财到期收益情况 2024 年 1 月 30 日，公司以自有流动资金 3,000 万元确认申购了 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更、解聘）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南博闻科技实业 股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从 事其他法定审计业务的, 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数审 议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前, 向公司 ...

云南天途律师事务所 关于云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:云南博闻科技实业股份有限公司 云南天途律师事务所接受云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"公司")委托, 指派张睿婷、杨迦捷律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次大会")进行 法律见证,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(2019年修订)(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员 会公告【2022】13 号《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称"《股东大会 规则》")以及《云南博闻科技实业股份有限公司章程》(2022年8月修订)(以下简称"《公 司章程》")等规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,出具本法律意见,并同意公司将本法律意见 书随公司本次大会决议一并公告。 (一)公司董事会于 2024年4月16日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登并在 上海证券交易所网站上公布了《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2023年年度 股东大会的通知》,载明 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-021 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）经全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议 通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5 月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。 （三）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （四）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）选举公司第十二届董事会董事长 会议选举刘志波先生为公司第十二届董事会董事长。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）选举公司第十二届董事会副董事长 会议选举施阳先生为公司第十二届董事会副董事长。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）决定公司第 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-20 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,443,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.4969 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本 次会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-022 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）经全体监事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议 通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5 月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。 （三）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （四）本次会议由公司职工代表监事汪洪生先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经参会监事表决，会议选举汪洪生先生为公司第十二届监事会主席（汪洪生 先生简历附后）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：汪洪生先生简历 云南博闻科技实业股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 8 日 ●报备文件 云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第一次会议 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 第七条 会议的召集和 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第四号——股东大会网 络投票》以及其他相关法律法规和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1 ...