证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张跃明） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、公司 《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，作为云南博闻 科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在 2023 年的工作中， 独立、忠实履行职责，勤勉行使法律、法规所赋予的权利，积极出席公司董事会 和股东大会，认真审议董事会各项议案，独立、专业、公正、客观地对相关事项 发表明确意见，与公司管理层、审计机构等进行多方位沟通，对公司生产经营状 况、对外投资、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行深入了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况 张跃明，男，1962 年 5 月出生，大专学历，1980 年 12 月至 1986 年 8 月先 后就职于楚雄大姚人民银行 ...

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称上海证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； 云南博闻科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-012 云南博闻科技实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 拟聘任会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 | | | 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 | | | 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所 | | | 备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 | | | 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-009 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过 2023 年度总经理工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过 2023 年度董事会报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）通过公司 2023 年度财务决算报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-013 云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省 保山市隆阳区以自有资金投资新建咖啡生产基地项目（以下简称咖啡项目）。 ●投资金额：本项目预计总投资金额1,500万元（最终投资总额以实际投资为准）， 其中：建筑投资180万元，设备投资130万元，前期费用20万元，流动资金（含咖啡贸 易运营资金）约1,170万元。资金来源均为公司自有资金。投资金额占公司2023年度 末（经审计）净资产的1.65%。 ●相关风险提示：本项目属于公司拓展的新业务，受政策变化、市场竞争、生产 经营管理经验等因素影响，能否按计划投入运营存在一定的不确定性，从而影响公司 当期经营成果不能达到预期目标的风险。本项目涉及咖啡大宗贸易业务，可能受国际 咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇率变动、市场不稳定因素等引起价格波动， 从而对公司咖 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-011 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润 105,929,446.17 元，加以前年度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司（母公司）期末可供分配利润为人民币 469,773,821.25 元。公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 236,088,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,804,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 12.2 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博间科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事张跃明先生对本人 2023 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公 司独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公 司董事会对张跃明先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估 专项意见如下: 张跃明先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;张跃明先生及其配偶、父母、 子女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司 前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;张跃明 先生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有重大 业务往来,不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任 职:不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体 ...

| | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | ...

云南博闻科技实业股份有限公司 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 管理办法 （2023 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形发 生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量和规范公 司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称非经营性资金占用是指为控股股东及其关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而 支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金，为控股 股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况 下给控股股东及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第三条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制占用上市公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相 ...