证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-032 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达的 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通过公司 2024 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站上的《云南 博闻科技实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》）。监事对公司 2024 年第三 季度报告签署了书面确认意见；并对 2024 年第三季度报告提出书面审核意见如 下： （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司 内部管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-031 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达的 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 通过公司 2024 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站上的《云南 博闻科技实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》）。本议案在提交董事会审议 前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次（定期）会议审议通过，并一致 同意提交本次董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,798,568.07, representing a year-on-year increase of 36.45%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 19,260,170.44, a decrease of 40.64% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 11,934,809.24, down 35.95% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0816, reflecting a decline of 40.61% compared to the previous year[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 57,509,100.78, a decrease of 29.3% compared to CNY 81,418,296.09 in Q3 2023[20] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 62,310,258.75, down 23.1% from CNY 80,968,260.44 in Q3 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.2475, a decline of 29% from CNY 0.3479 in Q3 2023[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,018,829,609.75, an increase of 5.70% from the end of the previous year[3] - The total liabilities increased to CNY 55,509,030.16 as of September 30, 2024, compared to CNY 53,742,220.88 at the end of 2023, showing an increase of about 3.3%[17] - The company's retained earnings as of September 30, 2024, were CNY 495,779,494.55, up from CNY 449,159,202.27, indicating an increase of approximately 10.4%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -38,473,189.78 for the year-to-date period[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY -38,473,189.78, compared to CNY -30,534,128.23 in the same period of 2023[24] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 23,959,469.70 in the first three quarters of 2024, significantly up from CNY 11,287,249.28 in the same period of 2023[23] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 62,432,659.48 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 41,821,377.51 in the same period of 2023[24] - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was CNY -22,261,991.81, a decrease from CNY 59,925,316.19 in Q3 2023[24] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was CNY -10,833,956.44, compared to CNY -19,505,501.89 in Q3 2023[24] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2024 was CNY 35,770,381.68, down from CNY 57,882,881.39 in Q3 2023[25] Revenue Segmentation - For the first nine months of 2024, the company achieved a total revenue of CNY 20,499,751.17, representing a year-on-year increase of 139.63%[10] - The edible fungi business generated revenue of CNY 15,893,652.33, up 189.26% year-on-year, with a gross margin increase of 12.32 percentage points[11] - The ham and meat products segment reported revenue of CNY 3,471,161.64, a 25.78% increase, but the gross margin decreased by 1.53 percentage points due to rising production costs[11] - The coffee business, newly initiated, generated revenue of CNY 835,750.09, marking the first revenue from this segment as it was not operational in the previous year[11] Investments - The company’s investment in Xinjiang Zhonghe Co., Ltd. contributed CNY 59,290,430.18 in equity method investment income, a decrease of 25.72% year-on-year[12] - The company held financial assets with a fair value change gain of CNY 147,000 from entrusted wealth management products during the reporting period[13] - The company’s holdings in Yunnan Baiyao Co., Ltd. generated a fair value change gain of CNY 7,979,790, an increase of 869.36% year-on-year[14] - The company’s holdings in Zhonghe Convertible Bonds resulted in a fair value change gain of CNY 3,386,500, a decrease of 73.83% year-on-year[14] Market Expansion - The company continues to expand its international market presence, contributing to the increase in sales and revenue in the edible fungi segment[11]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-030 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 23 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600883 公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 158 云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的公司未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 公司全体董事出席董事会会议。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，促进公司独立董事尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》、公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的任何其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 （2024 年 8 月修订） 第三条 公司董事会成员中包括三名独立董事，其中一名独立董事为会计专 业人士（会计专业人士是指符合本制度第十一条所述任职资格的有关人士）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。 审计委员会成员应当为 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一条 为加强对云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称本公司或公 司）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份、买卖本公司股票行为以及对个 人基本信息申报的监督管理，进一步完善公司法人治理和内部控制制度，根据《公 司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规和公司《章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 当遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》中关于股 份变动的限制性规定并按照相关规定履行信息披露义务，保证披露的信息真实、 准确、完整。 董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 董事、监事和高级管理人员不得进行违法违规的交易，不得通过任何方式 或者安排规避法律法规及规范性文件中关于股份变动的限制性规定。 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-028 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 （一）通过公司 2024 年半年度总经理工作报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过公司 2024 年半年度报告全文及摘要[内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证 券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-027 投资种类：委托理财 投资金额：3,000 万元人民币 履行的审议程序：2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第二十次会议、 第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财 的议案》。 特别风险提示：公司本次选择继续购买的平安信托固益联 3M-36 号集合资金 信托计划（产品代码：B36201）委托理财产品属于金融资产，风险等级为中低风险 （R2）。该产品可能面临本金损失风险、浮动服务费计提基准不达及调整风险、市 场风险、流动性风险和信用风险等，证券市场价格因受各种因素的影响所引起的波 动，将对该产品产生潜在风险。该产品在本次运作周期内预计收益 22.93-24.41 万 元，具体以审计结果为准。 云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财到期收益情况 2024 年 5 月 6 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续确认申购 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-026 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 四、 分配实施办法 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 236,088,000 股为基数，每股派发 ...