云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 7,079,013.49 326.67 归属于上市公司股东的净利润 24,411,349.14 -9.80 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 18,033,692.36 -27.89 经营活动产生的现金流量净额 -5,028,695.36 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议日期：2024 年 5 月 7 日 上午 10:30 会议地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）] 1 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、大会主持人宣布现场会议开始，介绍出席会议人员和来宾 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 2023 年年度报告全文及摘要 | | 5 | 独立董事 2023 年度述职报告 | | 6 | 股东分红回报规划（2024-2026 年） | | 7 | 2023 年度利润分配方案 | | 8 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | 9 | 关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案 | ...

（一）参与人员：公司董事长刘志波先生、独立董事张跃明先生、董事会秘书杨庆宏先生、财务总监赵艳红女士 （2024 年 4 月 23 日 16:00 至 17:00） 公司本次 2023 年度业绩暨现金分红说明会与投资者交流内容如下： 一、活动基本概况 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会记录 （二）活动时间：2024 年 4 月 23 日 16:00 至 17:00 （三）活动地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （四）活动形式：上证路演中心网络互动 二、交流内容及具体问答记录 | | 型升级的格局已基本形成， | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 表示祝贺和感谢。 | | | | | | | | | 在公司战略中，立足云南， | | | | 条以及监管部门的有关退市风险规定，对此公司将 | | | | | 面向全国重点区域，积极投 | | | | | | | | | 资具有竞争力、发展前景良 | | | | 认真贯彻执行现行 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)1500014号 目 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024)1500014 号 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"博闻科技公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 博闻科技公司 2023年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600883 公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 185 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利润105,929,446.17 元，加以前年度未分配利润，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 469,773,821.25元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 ...

起始页码 专项核查报告 - - 关于云南博闻科技实业股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 众环专字(2024)1500010号 目 录 明细表 非经常性损益明细表 1 - 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-8542432 关于云南博闻科技实业股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 众环专字(2024)1500010 号 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"博闻科技公司") 2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的博闻 科技公司 2023年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益(2023年修订)》的规定,编制非经常性损益明细表、提供真实、合法、 完整的核查证据是博闻科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行核查工作的基础上对非 经常性损益明细表发表专项核查意见。 我们按照中国注 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于云南博闻科技实业股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托,在审计了云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"博闻科技公司") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是博闻科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我 ...

证券简称:博闻科技 证券代码:600883 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事孙曜先生对本人 2023年 度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公司 董事会对孙曜先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估专项 意见如下: 孙曜先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企业 任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属:孙曜先生及其配偶、父母、子女 不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司前五 名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;孙曜先生与 公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有重大业务往 来,不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职;不 是为公司及公 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 郑伯良 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2021 年 7 月参加上海证券交易所第七十六期独立董 事资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书 （证书编号：760330）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...