国投电力控股股份有限公司 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-046 关于引进战略投资者全国社会保障基金理事会 并签署《附条件生效的战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"或"国投电力"）于 2024 年 9 月 17 日召开第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票方案的议案》《关于公司引入 战略投资者并签署<公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协 议>的议案》等议案，公司拟以 12.72 元/股的发行价格向全国社会保障基金理事 会（以下简称"社保基金会"）发行 550,314,465 股 A 股股票（以下简称"本次发 行"），交易金额不超过人民币 70.00 亿元。同日，公司与社保基金会签订了《国 投电力控股股份有限公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作 协议》。 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《国投电力控股股份有限公司 2 ...

国投电力控股股份有限公司 截至 2024 年 06 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11423 号 目 ঈ | | | | 1 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | I | 前次募集资金使用情况报告 | | | | | 1-10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO ? BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于国投电力控股股份有限公司截至2024年06月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11423号 国投电力控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国投电力控股股份有限公司(以下简称"国投 电力"） 截至2024年06月30日止前次募集资金使用情况报告(以下简称"前 次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 国投电力管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这 种责任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-047 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西 ...

国投电力控股股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保 障基金理事会发行 A 股股票方案的 论证分析报告的专项意见 综上，我们同意公司编制的《国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定 对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票方案的论证分析报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《国投电力控股股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度向 特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票方案的论证分析报告的专项意 见》签署页) 独立董事签名: 许军利 余应敏 张粒子 2024 年 9 月 17 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，作为国投电力控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们审阅 了公司编制的《国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定对象全国社会保障 基金理事会发行 A 股股票方案的论证分析报告》 ...

证券简称：国投电力 证券简称：600886 国投电力控股股份有限公司 （北京市西城区西直门南小街 147 号楼 11 层 1108） 2024 年度向特定对象 全国社会保障基金理事会 发行 A 股股票方案的论证分析报告 二〇二四年九月 国投电力控股股份有限公司（以下简称"国投电力"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实 力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年 度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《国投电力控股股份有限 公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票预案》中相同 的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 本次向特定对象社保基金会发行是践行党的二十届三中全会《中共中央关于 进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》中关于支持中长期资金入市的 先行实践，也 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-044 国投电力控股股份有限公司关于公司 2024 年度 向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关法律、 法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，国投电力控股股份有限公司 （以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回 报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺具体内容说明如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设本次发行于 2024 年 ...

国投电力控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 9 日 国投电力控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会现场会议议程 （三）审议下列议案： 1、《关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行A 股股票条件的议案》； 5、《关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 一、会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； 国投电力控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 7、《关于签订<国投电力控股股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》； 8、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》； 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2、《关于公司 202 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 17 日召开第 十二届董事会第三十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。本次发行已确定的发行对象为全国社会保障基 金理事会（以下简称"社保基金会"）。本公司特此承诺如下： 国投电力控股股份有限公司 关于向特定对象全国社会保障基金理事会 发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 2024年9月17日 本公司不存在向发行对象社保基金会作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象社保基金会提供财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 ...

为进一步明确国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策 透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》，结合《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来 三年（2024-2026 年）分红回报规划，具体内容如下： 一、公司利润分配政策 国投电力控股股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据《公司章程》，公司利润分配相关政策如下：" 10.1.8 公司利润分配政策为： （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股 东权益为宗旨，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营的能力。 （二）利润分配形式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或其他符合法律、行政法规的合 ...

国投电力控股股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股 股票相关事项的书面审核意见 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七次会 议于2024年9月17日召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定有关规定， 监事会在审阅了公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票 （以下简称"本次发行"）的相关资料后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对 象发行A股股票的资格和条件。 2、公司本次发行的方案以及为本次发行编制的包括但不限于《国投电力控股股 份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票预案》《国 投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股 票方案论证分析报告》《国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会 保障基金理事会发行A股股票募集资金使用可行性分 ...