T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 04 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年二月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 04 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司")的委托,委派本所李大明律师、尹杰律师出席公司 2024年第二次临时股东 大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024 年 1 月 24 日分别在《上海证券报》《中国证券报》 和上 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,379,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8515 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,664,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.8278 | 注：出席会议的股东和代理人中有 3 名股东持有"众和转债"，根据《新疆众和股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有"众和转债"的股东在该 议案的表决中应当回避，该 3 名股东 265,952 股不计入出席会议的股东所持有表决权的股份 总数。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-018 新疆众和股份有限公司 关于向下修正可转债转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"众和转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 终止日 | | | 110094 | 众和转债 | 可转债转股停牌 | 2024/2/5 | 全天 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 一、"众和转债"基本情况 （1）修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 公司在决定是否对转股价格进行调整 ...

2024 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 2 月 - 1 - 2024 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 8 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： - 2 - 1.《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的议案》； 2.《公司关于与财务公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交易的议案》； 3.《公司关于与成都富江、河南远洋 2024 年度日常关联交易的议案》； 4.《公司关于 2024 年度开 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和 2024 年度 预计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、2024 年度预计日常关联交易情况 （一）本次日常性关联交易概述 1、与特变电工股份有限公司、新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关 联交易 公司拟向控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）下属公 司新疆天池能源销售有限公司（以下简称"天池能源销售公司"）采购动力煤， 接受特变电工下属公司特变电工新疆能源有限公司（以下简称"能源公司"）运 输、装卸服务；向特变电工（含除天池能源销售公司、能源公司之外的其他分子 公司）采购工业硅、化工原料、工业用水、变压器及相关设 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 2 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于向下修正"众和转债"转股价格的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-016 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-007 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变 集团 2024 年度日常关联交易的公告》） （二 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 01 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | 二、关于本次调整事项 . | | 三、关于本次回购注销事项 . | | 四、结论意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于与 成都富江、河南远洋 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、新疆众和股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称"公司"）向成 都富江工业股份有限公司（以下简称"成都富江"）销售高纯铝、铝合金产品等 产品 高纯铝及铝合金产品是成都富江生产所需的原材料之一，公司作为国内最大 的高纯铝生产企业，具有较强的生产及供应能力，经双方协商一致，公司拟与成 都富江签订《框架协议》，公司向成都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品，预 计交易金额 3,000 万 ...