第九届董事会 2024年第二次临时会议 新疆众和股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的独立意见 2024年1月23日,新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")召开了第 九届董事会 2024年第二次临时会议,审议通过了《公司关于与特变电工、特变 集团 2024 年度日常关联交易的议案》《公司关于与财务公司签订 2024 年度金融 服务框架协议暨关联交易的议案》《公司关于与成都富江、河南远洋 2024 年度关 联交易的议案》《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回 购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股 权激励管理办法》和《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,经认真审 阅相关文件后,基于我们客观、独立地判断,发表独立意见如下: 一、关于公司 2024年度日常关联交易的独立意见 公司于 2024 年 1 月 23 日与控股股东特变电工股份有限公司(以下简称"特 变电工")签订了《框架协议》、与特变电工控股子公司特变电工集团财务有限公 司(以下简 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-008 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于与财务公司 签订 2024 年度金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 ●该关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依 赖 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，公司拟接 受特变电工股份有限公司控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）向公司提供的金融服务，其中 2024 年度每日最高存款余额（含应计 利息）不超过 5 亿元，2024 年度每日最高贷款余额（含应计利息）不超过 13 亿 元，2024 年度每日承兑与贴现票据额度不超过 5 亿元，其他金融服务 202 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、新疆众和股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称"公司"）向新 疆天池能源销售有限公司（以下简称"天池能源销售公司"）采购动力煤 公司 2*150MW 热电联产机组以动力煤为燃料，天池能源销售公司系公司控股 股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）控股子公司新疆天池能源 有限责任公司（以下简称"天池能源"）全资子公司，天池能源系从事煤炭生产、 销售的新疆地区大型煤炭生产企业。经双方协商一致，公司拟与天池能源销售公 司签订《框架协议》，公司拟向天池能源销售公司采购动力煤，预计交易金额为 15,000 万元。 新疆众和股份有限公司关于与 特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-014 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 《公司章程》其他条款保持不变。 该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了第九届 董事会 2024 年第二次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票， 现对《公司章程》中涉及公司注册资本及股份总数的相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁亿 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值及远期外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为锁定原材料采购成本和产品销售价格，降低原材料采购价格、 产品销售价格波动风险，从而达到锁定相应经营利润的目的，降低对公司正常生 产经营的影响，公司开展套期保值业务；为降低国际业务的汇率与利率波动的不 确定性，结合业务资金需求，公司拟开展远期外汇交易业务。 ●交易品种：套期保值：氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板； 远期外汇：美元、欧元、日元、英镑或其他币种。 ●交易工具：套期保值：期货、期权及其组合等； 远期外汇：外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率互换 业务等远期外汇交易业务。 ●交易场所：套期保值：只限于合法运营的境内上海期货交易所和 ...

新疆众和股份有限公司关于 特变电工集团财务有限公司的风险评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，取得并审阅了财务公司的定期财务报表、审计报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司是 2018 年 8 月经原中国银行保险监督管理委员会（银保监复 [2018]148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L0265H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码 为 91652301MA785MP462）。注册资本为 100,000 万元，其中特变电工股份有限 公司投资 8 亿元，特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限 公司各投资 1 亿元，分别占其注册资本的 80%、10%、10%。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层 企业类型：其他有限责任公司 ...

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决） | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-011 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计 划相关事宜的议案》及《关于核实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单>的议案》等有关事项，相关事项于2021年9月11日披露在上海证券 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资 本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第四次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第九届董事会 2024 年第二次临时会 议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销 2 名激励对象已获授 尚未解除限售的限制性股票 2.80 万股、注销已获授但尚未行权的股票期权 5.60 万份，相关公告刊登于 2024 年 1 月 24 日的《上海证券报》《中国证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 8 ...