本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-017 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 26 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名； 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023-2025 年改革深化提升工作 方案>的议案》 1 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 2 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度> ...

www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 金杜律师事务所 KING&WCD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 > 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源（集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-016 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于部分激励对象股权激励限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年限制性 股票激励计划》），王武斌、张军仁、刘继瀛因调动情形，雷增 卷因退休情形不再具备激励对象资格，董事会同意回购注销其已 获授但尚未解除限售的限制性股票。因此，由公司对上述 4 名激 励对象已获授但尚未解除限售的 158 万股限制性股票进行回购 注销，本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.00552%。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,580,000 股 | 1,580,000 | 股 | 2024 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03月 12日 三峡能源（600905.SH） 深耕大基地、海上风电开发，高装机增速打开长期成长空间 财务指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 16,417 23,812 26,545 34,960 41,796 股票信息 增长率yoy（%） 45.1 45.0 11.5 31.7 19.6 归母净利润（百万元） 6,442 7,155 7,349 9,178 10,602 行业 电力及公用事业 增长率yoy（%） 78.4 11.1 2.7 24.9 15.5 2024年3月11日收盘价（元） 4.86 ROE（%） 8.9 9.6 8.9 10.3 10.7 总市值（百万元） 139,107.58 EPS最新摊薄（元） 0.23 0.25 0.26 0.32 0.37 流通市值（百万元） 66,036.98 P/E（倍） 21.6 19.4 18.9 15.2 13.1 总股本（百万股） 28,622.96 P/B（倍） 2.0 1.8 1.7 1.6 1.4 流通股本（百万股） 13,587. ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-015 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期限制性股票解除限售 暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 14,856,566 股。 本次股票上市流通总数为 14,856,566 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 11 日。 中国三峡新能源(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事会第 十九次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，根据《中国三峡新能源（集团） 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年限制性股票激励计划》）的相关规定和公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权 ...

会杜律师事务所 ING&WODD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beiiing, 100020 P.R. China 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-011 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方 式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议的召集 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由监事 会主席林志民主持。经与会监事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，鉴于原激励对象张新平因退休不 再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚 未解除限售的 12 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股， 回购资金总额为 410,637.56 元（含 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-010 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的 激励对象人数为 188 人，可解除限售的限制性股票数量为 1485.6566 万股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会 的授权，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定 办理首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相 关事宜。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名； 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-012 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股，涉及人数 1 人，占公司回购前总股本的 0.00042%；本次回 购注销完成后，公司总股本将减少至 28,621,259,200 股。 本次回购价格：3.28278 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 12 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1.2021年11月26日，公司召开第一届董事会第三十五次会议， 审议通 ...

关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 会杜律师事务所 ING&WODD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beiiing, 100020 P.R. China 北京市金杜律师事务所 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的 ...