证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-038 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目名称 公司拟将"军贸产品生产线建设项目"由 2023 年 10 月延期至 2025 年 4 月， "外贸车辆产业化建设项目"由 2023 年 12 月延期至 2025 年 6 月。 本事项尚需经股东大会审议批准 2023 年 10 月 25 日公司召开的七届九次董事会、七届七次监事会已审议通 过《部分募集资金投资项目延期议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现就相 关事宜说明如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-036 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案： （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届九次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告议案》。 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司 2023 年 1-9 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 募集资金投资项目延期的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"内蒙一机"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）延期的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下： 一、独立财务顾问进行的核查工作 独立财务顾问中信证券通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期的信息披露文件、董事 会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期的议案及决议等文件，对公司部分 募投项目延期的原因和影响进行了核查。 2019 年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和 2018 年年度股东大会 审议通过，将"军贸产品生产线建设项目"建设期延长 3 年，至 2021 年 12 月。 二、募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-035 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nmyjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：李全文 总会计师兼董事会秘书：李志强 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-034 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 nmyjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险持续评估报告 截至 2023 年 6 月 30 日，内蒙古第一机械集团股份有限公司及子公司（以下 简称"本公司"）与兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易 的存款平均余额为 236,188.81 万元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融业 务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、 核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团财务有限责任公 司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更 营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务 有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股， 注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月 20 日经中国银行保险监督管理委员会北京银监局批准换发了 新的《金融许 ...

√适用 □不适用 根据国家保密要求，在本报告中敏感信息采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 | | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------| | | | | | 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | | | 常用词语释义 | | | | 内蒙一机、公司 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2022-023 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 内蒙古第一机械 ...

1. 资产及负债状况 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 第一节 | 释义 . | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 第四节 | 公司治理 | | 第五节 | 环境与社会责任… | | 第六节 | 重要事项 | | 第七节 | 股份变动及股东情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65 | | 第八节 | 优先股相关情况… | | 第九节 | 愤券相关情况 | | 第十节 | 财务报告 | 4 / 200 第一节 释义 | --- | --- | --- | |---------- ...

单位：元 币种：人民币 内蒙古第一机械集团股份有限公司 重要内容提示 □是√否 2023 年第一季度报告 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,592,985,473.87 | -7.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 213,748,680.26 | 3.75 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 213,556,256.91 | 4.21 | | 经营活动产生的现金流量 ...