证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-052 号 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 877,904,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 51.5869 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场 及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： ...

北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第【00218】号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目 的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一 并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第【00218】号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 每股分配比例 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-050 号 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.077 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/25 | － | 2024/12/26 | 2024/12/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 18 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 除公司自行发放对象外， ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员 遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权 益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义 务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、董 事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并及时报告有关部门查处。 三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员 遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权 益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义 务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、董 事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并及时报告有关部门查处。 三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for Inner Mongolia First Machinery Group Co Ltd (Inner Mongolia Yiji) [3] Core Views - Inner Mongolia Yiji is expected to achieve EPS of 0.51, 0.56, and 0.62 for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 17.2, 15.7, and 14.1 based on the closing price of 8.78 yuan on December 9, 2024 [3] - The company plans to invest 183.6 million yuan in Aisheng Group, acquiring a 4.27% stake, which will enhance its unmanned combat capabilities and accelerate its transformation towards informatization, unmanned systems, and intelligent manufacturing [3][4] - Aisheng Group, a leader in the domestic military UAV market, is expected to benefit from the growing demand for military drones and expand its presence in the military trade sector [4] Financial Data and Valuation - The company's revenue is projected to grow from 10.26 billion yuan in 2024 to 12.69 billion yuan in 2026, with a CAGR of 11.2% [5] - Net profit is expected to increase from 869 million yuan in 2024 to 1.06 billion yuan in 2026, with a CAGR of 10.3% [5] - The gross margin is forecasted to remain stable at around 16.2%-16.4% from 2024 to 2026 [5] - ROE is expected to improve from 7.3% in 2024 to 8.0% in 2026 [7] Market Performance - The stock price of Inner Mongolia Yiji reached a yearly high of 8.78 yuan and a low of 6.33 yuan in 2024 [2] - The company's market capitalization stood at 14.94 billion yuan, with a circulating A-share market value of 14.92 billion yuan [2] - Basic EPS and diluted EPS were both 0.21 yuan as of September 30, 2024, with a net asset value per share of 6.79 yuan and an ROE of 3.15% [2] Strategic Initiatives - The investment in Aisheng Group aims to integrate ground equipment with unmanned systems, promoting research on air-ground collaborative combat systems and enhancing the company's strategic capabilities in unmanned warfare [4] - The company is transitioning from traditional mechanical manufacturing to a focus on informatization, unmanned systems, and intelligent manufacturing, positioning itself as a leader in next-generation unmanned combat systems [4]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 章程 二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和义务 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-048 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次对外投资系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司七届十九次 董事会及七届十四次监事会审议通过，公司独立董事专门会议、董事会战略投资 与预算委员会审议通过该议案。 ●本次交易已经公司董事会审议通过，投资金额未达到公司最近一期经审计 净资产绝对值的 5%以上，但根据《公司章程》本次对外投资事项需提交股东大会 审议，关联股东需回避表决，过去 12 个月公司与关联方不存在同类别的交易。 重要内容提示： 内蒙古第一机械集团股份有限公司与关联方共同出资参股 西安爱生技术集团有限公司暨关联交易公告 ●交易内容：内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称内蒙一机或公 司）拟与关联方中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）、中国北方 工业有限公司（以下简称北方公司）及其他非关联投资者共同向西安爱生技术 集团有限公司（以下简称爱生集团或标的 ...

1 附件 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-047 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范运作水平，提高公司治理现代化能力，将董事会人数 由 13 名调整为 9 名，并依据新《公司法》相关要求，结合公司实际对《公司章 程》部分条款进行修订。详见附件。 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》 已于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以披露。 附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 | 序 号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第八十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过： | | | | …… | 第八十五条 下列事项由股东会以普通决议通过： …… | | 14 | （四）公司年度预算方案、决算方案 ...