内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十四次监事会决议公告 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-046号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 1.审议通过《关于修订<公司章程>议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日 "临 2024-047 号"公告。 2.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 1 日以电子邮 件、书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案： ●本次监事会议案全 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-049 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网 ...

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定 了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采 用专户存储制度，2017 年 1 月 23 日公司与中信证券、存放募集资金的招商银行 股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公 司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头 市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 2018 年公司终止实施募集资金投资项目新型变速器系列产品产业化建设项 1 目、环保及新能源配套设施生产建设项目。新型变速器系列产品产业化建设项目 原拟投入募集资金 231,000,000 元，环保及新能源配套设施生产建设项目 154,400,000 元，合计拟投入募集资金 385,400,000 元。同时公司调整外贸车辆 产业化项目和综合技术改造项目募集资金投入金额，外贸车辆产业化项目由原计 划投入募集资金 280,000,000 元增加至 420,000,000 元，增加 1 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-039 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次董事会会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于2024年11月18日以现场结合视频方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。公司董事王永乐、戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华亲自出 席并参加了本次会议，职工董事丁利生因公未能出席本次会议，委托董事王永乐 出席会议并行使表决权。会议由与会董事过半数推举王永 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-38 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 776,364,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6203 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，职工董事丁利生因公未能出席会议； 2 ...

北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00200号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00200号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他相关法律、法 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024－041 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 13 日以电子邮 件、书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司二楼会议室以现场形式召开并 形成决议。 （四）会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，职工监事白凌云 因公未能出席本次会议，委托职工监事宁显波出席会议并行使表决权。会议由与 会监事过半数推举职工监事宁显波主持。 二、监事会会议审议情况 同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。 2、审议通过《关于变更会 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-040 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因年龄原因，公司董事长李全文先生不再担任公司董事、董事长、董事会战 略投资与预算委员会召集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计风 险防控委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。 李全文先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢 兢业业，勤勉尽责，围绕建设"五个一机""九个一流"、打造具有全球竞争力的 世界一流公司的战略愿景，带领公司接续奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗，为实现高 质量发展目标奠定了坚实基础。董事会对李全文先生为公司发展所作出的重要贡 献表示衷心感谢！ 经公司实际控制人推荐，董事会提名薪酬与考核委员会审核，七届十八次董 事会审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。选举王永乐先生（简 历附后）为公司第七届董事会董事长，担任公司董事会战略投资与预算委员会召 集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-037 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作变动原因，公司监事王志亮先生不再担任第七届监事会监事职务，也 不再担任公司其他职务。 王志亮先生在担任公司监事职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运 作、防范风险、内控建设等方面做出了卓越贡献。监事会对王志亮先生在公司任 职期间做出的贡献表示感谢! 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 19 日 ...

本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-042 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审 慎决策，公司拟聘用信永中和作为公司 2024 年度审计机构，公司不存在与前任 会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。公司已就本次变 更会计师事务所与立信进行了友好沟通，立信已知悉本事项且未提出异议。 2.人员信息 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人（股东）数量：245 人 1 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称： ...