删除[52Hz 胡子呢]: 附件 内蒙古第一机械集团股份有限公司与 兵工财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解内蒙古第一机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在兵工财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的资金 风险，保障资金安全及流动性，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特 制定本风险应急处置预案。 第一章 组织机构设置及职责 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司董事长担任组长，作为资金风险预防处置和 工作小组第一责任人；由公司总会计师任副组长，具体负责 日常的监督与管理相关工作；小组成员包括财务金融部、审 计与风险管理部、证券与权益部等相关部门人员；财务金融 部为该项工作的归口管理部门。 工作小组负责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财 务公司开展金融业务的资金风险，并指派专门人员负责执行 字体: （默认）宋体, （中文）宋 体, 小四 设置格式[52Hz 胡子呢]: - 1 - 资金风险相关工作；工作小组负责与财务公司进行沟通，负 责组 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 徐佳宾（离任） 2024 年，本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在任期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与重大决策，基于公司经营发展，依托自身专业 知识，为公司战略规划、规范运作提出意见和建议，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。2024 年 12 月 23 日本人因任期满六年，不再担 任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度， 出席并审阅了公司各项会议资料，充分结合自身的专业知识， 积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 独立董事 戈德伟（离任） 作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度履职期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，独立审慎、勤勉尽责，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥公司战略、经 营管理、人力资源管理等方面的优势，切实维护公司整体利 益和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戈德伟，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研 究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第四事 业部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控 （南京）有限公司副董事长 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 苑士华 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤 勉诚信，积极参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议 案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人苑士华，1958 年出生，中共党员，工学博士，北京 理工大学二级教授。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、 北京理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员 会委员、机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机 械工程国家重点学科责任教授小组组长，国防科技工业"511 人才工程"学术技术带头人。长期从事车辆工程领域的教学、 科研和人才培养工作，获国家技术发明一等奖和国家科技 ...

本人王致用，1968 年出生，中共党员，注册会计师，研 究生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计 师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控 部主任；北京国富会计师事务所党委委员、主管合伙人、质 控部主任。现任北京国富会计师事务所党委委员、工会主席、 综合管理部主任。于 2024 年 12 月 23 日，被聘为公司第七 届董事会独立董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境 - 1 - 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王致用 本人于 2024 年 12 月 23 日被聘为内蒙古第一机械集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董 事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉 尽责，积极参与决策，认真审议各项议案，积极参加公司董 事会审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况。现将本人 20 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为完善内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称 "公司")内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《中国兵器工业集团有限公司上市公司内幕信息管理办法》、公司《信 息披露事务管理制度》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股的子公司和其他纳入公司合并会计 报表的子公司）。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指在内幕信息公开披露前能直接或者 间接获取内幕信息的人员。 构汇报和沟通时，应告知其保密义务，并将情况记录备案。 第二章 内幕信息管理机构 第七条 公司董事会为内幕 ...

一、基本情况 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王洪亮（离任） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本人作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任职期间，客观、公正、独立地履行 职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人王洪亮，1973 年出生，中共党员，法学博士，教授。 现任清华大学法学院教授，大连银行独立董事，亚东集团控 股有限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起担任公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司 第六届独立董事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独 立董事。报告期内，本人因连续任职已满六年提出辞职，不 再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，公司已于 2024 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 赵杰（离任） 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、业务规则及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会 议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门会议各 项议案，独立、客观、慎重地履行职责，切实维护公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵杰，1968 年出生，工学博士，教授。曾任哈尔滨 工业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电 工程学院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大 学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长， 埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大 学机器人研究所所长，哈尔滨博实自动化股份有限公司董事 副董事长，合肥欣奕华智能机器股份有限公司独立董事，机 科发展科技股份有限公司独立董事，深圳 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 邓腾江（离任） 2024 年 1—12 月，本人担任内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 12 月 23 日因任职期满 6 年不再担任公司独立董事，在任职期内严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 定，本着客观、公正、独立的原则，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，勤勉尽责，参与公司决策，发挥独立董事 作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓腾江，1956 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士， 注册会计师，经济学教授。曾任中国兵器装备集团公司财务 部主任，中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董 事长。现任广西柳工机械股份有限公司独立董事，中电科芯 片股份有限公司独立董事。2018 年 10 月 18 日至 2024 年 12 月 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨为乔 本人于 2024 年 12 月 23 日被聘任为内蒙古第一机械集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度履职期间，主动 了解公司的生产经营信息，积极出席公司董事会、股东大会， 认真履行职责，积极参与决策，维护了公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 员会委员，陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、 陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公 司独立董事。于 2024 年 12 月 23 日被聘为公司第七届独立 董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数 量未超过 3 家。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事 ...