证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-012 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（ ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-007 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，切实履行公司 高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，2024 年 8 月 22 日公司发布了《内蒙一机 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。根据行动方案的内容，公司积极开展和落实 各项工作。现将 2024 年度方案评估报告及 2025 年度持续开展"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 一、2024 年年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 （一）自觉当好总装"链长"，履行好强军首责 2024 年面对严峻复杂的形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真贯彻兵器工 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-011 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于募集资金投资军贸产品生产线建设项目 完成验收将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2016 年募集资金基本情况 （一）2016 年实际募集资金金额、资金到位情况 1 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公 开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总 额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为本公司 2024 年度的财务审计师和内 控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 信永中和会计师事务所总所位于北京，注册地址为北京 信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中 信会计师事务所，2000 年信永中和会计师事务所有限责任公 司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不 断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京， 首席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有限公 司（以下简称"内蒙一机"、"公司"、"上市公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具 体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-016 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 完成可交换公司债券解除质押登记的公告 规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本次质押解除完成，公司持股5%以上股东中兵投资不存在其他未解除质 押公司股份。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上的股 东中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）持有公司股份205,082,950 股，占公司总股本的12.05%。本次解除质押后，中兵投资无质押公司股份。 一、本次股份质押解除情况 中兵投资于2025年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成"22中兵EB"解除质押登记手续，将"中兵投资管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"持有公司股份 102,000,000股解除质押后划转至中兵投资自有 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会审计风险防控委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称公司） 审计风险防控委员会按照中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董 事会审计风险防控委员会议事规则》等规定，勤勉尽责，有效发 挥了监督及决策支持的作用。现将董事会审计风险防控委员会 2024年度履职情况报告如下。 一、基本情况 报告期初，公司第七届董事会审计风险防控委员会由 4 名委 员构成，其中独立董事 3 名，召集人为邓腾江先生，委员为李全 文先生、戈德伟先生、王洪亮先生。邓腾江先生是独立董事且为 会计专业人士。 2024 年 11 月 18 日，公司原董事长李全文先生因年龄原因 不再担任公司董事、董事长、董事会审计风险防控委员会委员等 职务。 2024 年 12 月 23 日，公司独立董事邓腾江先生、戈德伟先 生、王洪亮先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司 独立董事及董事会专门委员会等职务。公司召开 2024 年第三次 - 1 - 临时股东大会，选举陈阳先生为公司第七届董事会非独立董事， 选举王致用先 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-014 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，2000 年信永中和 会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。 2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不断设立分支机 构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京，首席合伙人为谭小青。长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。 信永中和总所位于北京，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层。 信永中和首席合伙人为谭小青，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年末信永中和拥有合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 ...

公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...