内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（ ...

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 言永中和 | 审计报告(续) XYZH/2025BJAG1B0157 | | --- | --- | | Shinel Wing | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 本专项说明仅供内蒙一机公司为 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。 台伙) 中国注册会计师: 信永中 (项目合伙人) 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十四日 中国 北京 2 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度 | RAKA | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的股东 中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）于 2022 年 3 月 21 日完成 非公开发行 2022 年可交换公司债券，并于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所 挂牌交易，债券简称"22 中兵 EB"，债券代码"137137"，发行规模 8 亿元，期 限 3 年。中兵投资已于 2025 年 3 月 21 日完成上述可交换公司债券的本息兑付及 摘牌工作。 证券代码：600967.SH 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-003 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 拟办理可交换公司债券解除质押登记的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 中兵投资已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了"中兵投资 管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专 户"，为本次可交换公司债券换股和本息偿付提供担保， ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-002 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 10 日、3 月 11 日和 3 月 12 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，属于股票交易异常波动的情况。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告日，不存在应披 露而未披露信息。 ●目前，公司的生产经营正常，经营环境未发生重大变化。 ●风险提示：公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价波动 风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 （二）重大事项情况经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，确认截 至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

中国兵器工业集团有限公司 一、截止本回复日,集团公司未筹划涉及你公司的应披露而 为披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,集团公司不存在买卖你 公司股票的情况。 特此函复,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披露义 务。 中国 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 股票交易异常波动情况的复函 内蒙古第一机械集团股份有限公司: 你公司 2025年3月12日发来的《关于股票交易异常波动情 况的征询函》收悉,经核实,现函复如下: ...

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 股票交易异常波动情况的复函 内蒙古第一机械集团股份有限公司: 你公司 2025年3月12日发来的《关于股票交易异常波动情 况的征询函》收悉,经核实,现函复如下: 二、截至本回复日,我公司未筹划涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、本次股票交易异常波动期间,我公司不存在买卖你公司 股票的情形。 特此函复,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披露义 务。 一、截至本回复日,我公司不存在涉及你公司的应披露未披 露信息。 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开七届十二次董事会和七届八次监事会，审议通过《使用部分暂时闲置募集 资金购买理财产品议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的 情况下，对总额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 投资理财，在上述额度内可循环使用，投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内 有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司部分暂时闲置募 集资金投资理财产品公告》（公告编号：临 2024-004）。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 招商银行包头分行营业部 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 755904002310098 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-051 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。 一、签订合同情况概述 近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司包头北方创业有限责任公司（以下简称"北创公司"）与中国国家铁路集团 有限公司签订的《铁路货车采购项目合同》，中国国家铁路集团有限公司向北创 公司采购了 C70E 型通用敞车和 GQ70 型轻油罐车，合同总金额 54,152 万元（含 税）人民币。 二、合同涉及主要条款 （1）交付时间：分两批次交付，分别于 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 3 月 15 日前交付完成。 （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：54,152万元（含税）人民币。 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。 四、 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-053 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰在担任公司独立董事、专 门委员会委员期间，始终把公司经营发展放在首位，发挥专业优势和行业经验， 主动研究政策法规，在工作中勤勉尽责，严守职业操守，充分发挥决策和监督职 能，为上市公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对五位独 立董事在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》中关于 "独立董事连续任职不得超过六年"的规定，内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事戈德伟先生、邓腾江先生、徐佳宾先生、王洪亮 先生、赵杰先生连续任职已满六年，因此申请辞去第七届董事会独立董事及相关 专门委员会的职务，并不在公司担任其他 ...

重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-054 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董 事 6 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》。 鉴于公司已完成第七届董事会部分董事的更换 ...