证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 内蒙古第一机械集团股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上年同 | | | 项目 | 本报告期 上年同期 | | 期增减变动幅度 | | | | | （%） | | 营业收入 | 2,731,417,098.49 2,283,845,362.64 | | 19.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 186,275,820.34 16 ...

公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王永乐、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2025 年 4 月 24 日召开七届二十一次董事会审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案议 案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每 10 股派发红利 0.7 元（含税），以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,701,794,667 股为依据测算，预计派发现金红利 合计 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计风险防控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"）为本公司 2024 年 度的财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司审计风险防控委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中 信会计师事务所，2000 年信永中和会计师事务所有限责任公 司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不 断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京， 首席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青，中国国籍， 1 具有中国注 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-008 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：公司七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议 通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意在确保资金安 全性不影响公司募投项目建设的情况下，对总额不超过人民币 40,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环使用。本次交易不涉 及关联交易，无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用 风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规 定，根据公司募集资金投资项目建设进度和募集资金本年预计投入情况，在确保 资金安全且不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司决定使用部分暂时闲置 募集资金投资安全性高、流动性好的保本理财 ...

关于本报告 本报告是内蒙古第一机械集团股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，本着客观、真实的原则，详细披露了 内蒙一机 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG/ 可持续发展风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨 在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。 报告期间 本报告为年度报告。除另作说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强本报告的可比性和完 整性，部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。 报告范围 除另作说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并报表范 围保持一致。 编制依据 本报告主要依据国务院国有资产监督管理委员会《关于新时 代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上 市 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体 系》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》、全球可持续发展标准委员会 （GSSB）发布的可持续发展报告标准（GRI Standards）要求 编制。 数据来源及可靠性保障 除特殊说明外，本 ...

2025 年 4 月 24 日 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 - 1 - 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苑士华、王 致用、杨为乔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苑士华、王致用、杨为乔、戈德伟（已 离任）、邓腾江（已离任）、徐佳宾（已离任）、王洪亮（已 离任）、赵杰（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-012 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（ ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-007 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，切实履行公司 高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，2024 年 8 月 22 日公司发布了《内蒙一机 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。根据行动方案的内容，公司积极开展和落实 各项工作。现将 2024 年度方案评估报告及 2025 年度持续开展"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 一、2024 年年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 （一）自觉当好总装"链长"，履行好强军首责 2024 年面对严峻复杂的形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真贯彻兵器工 ...