内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵杰） 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、 独立董事专门会议各项议案，独立自主决策，积极履行职责，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵杰，1968 年出生，工学博士，教授。曾任哈尔滨工 业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电工程学 院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大学科学与工 业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长，埃夫特智能装备 股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长， 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事副董事长，合肥欣奕华智能 机器股份有限公司独立董事，机科发展科技股份有限公司独立董 事，深圳市优必选科技股份有限公司独立董 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-006 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于续签《日常关联交易框架协议》及 2024 年 日常关联交易发生情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次续签日常关联交易框架协议及预计2024年日常关联交易发生情况尚 需提交股东大会审议。 ● 关联董事李全文先生、王永乐先生在七届十二次董事会会议上回避了对 关联交易议案的表决。 ● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续 经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司已于 2024 年 4 月 24 日召开七届十二次董事会会议全票审议通过了 《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》 《关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预计发生情况议案》，关联 董事李全文、王永乐在七届十二次董事会会议上回避了对上述两项议案的表决， 经审议一致同意将上述议 ...

委员会办公室设在人力资源管理部门，负责董事会提名薪酬与考核委员会工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司经理层及 相关部门须给予配合。 第一条 为规范公司运作，完善法人治理结构，健全公司董事、高级管理人员的 选聘和激励约束决策机制，提升公司治理水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》，制定本细则。 第二条 董事会提名薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案提交董事会审议决定。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会提名薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上。 第六条 委员会委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，经选举可以连 任。委员在任职期间，如出现或发生不可再担任公司董事职务情形时，自动失去委员 资格，并根据本规则第三条至第五条的规定产生新任委员。 第三章 职责、权限与义务 第七条 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-004 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规 定，根据公司募集资金投资项目建设和募集资金本年预计投入情况，在不影响正 常经营发展和募集资金使用的前提下，公司决定使用部分暂时闲置募集资金投资 安全性高、流动性好的保本理财产品，增加公司收益。 （二）委托理财金额 公司拟对总额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用 于投资理财，在上述额度内可循环使用。 2.募集资金的基本情况 （1）资金募集的基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-009 号 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 内蒙古第一机械集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-008 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所近期监管要求的变化及公司 实际经营情况，经公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过，拟对公司 章程进行修订，主要修订内容为：一是根据《上市公司独立董事管理办法》和《上 市公司章程指引》要求，进一步完善独立董事及专门委员会的履职内容；二是根 据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，明确了年度股东大会可 审议通过的下一年中期分红条件和上限；三是根据限制性股权激励计划要求，回 购并注销部分限制性股票，公司股 份 总数由 1,704,251,817 股减少至 1,702,636,737 股，对公司章程中涉及的注册资本、股份总数变化情况进行调整。 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》 已于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c ...

2023 年环境、社会及公司治理 ESG 报告 1 02 安全责任 | 安全生产 | 42 | | --- | --- | | 安全培训 | 44 | | 安全保密 | 46 | | 安全保卫 | 46 | 04 社会责任 | 雇佣 | 62 | | --- | --- | | 职业发展与职业健康 | 68 | 05 06 | 新增就业员工 | 74 | 公司治理 | 82 | | --- | --- | --- | --- | | 公益行动 | 74 | ESG 管理 | 85 | | 乡村振兴 | 76 | | | 03 目录 CONTENTS 01 董事长致辞 02 责任聚焦 04 公司简介 08 | 服务国家战略 | | | --- | --- | | 国防建设 | 10 | | 科技创新 | 14 | | 党的建设 | 19 | | 产业布局 | 27 | | 制造强国 | 30 | | 数字化转型 | 36 | | "一带一路"合作 | 39 | 环境责任 | 环境管理 | 50 | | --- | --- | | 资源利用 | 52 | | 排放 | 57 | 价值创造 治理责任 | 必凯治瑶 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-003 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 3,333,355,791.47 元。2023 年度合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润为 851,380,069.78 元。经公司七届十二次董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元( ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和义务 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会 ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并 要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对 2012 年募集资金采用专户存储制 度，2012 年 12 月 24 日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行包头 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2012 年募集资金存放于非公开发行股 票募集资金专用账户，账户的余额明细如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的要求，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"内蒙一机" "原北方创业"或"公司"）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信 ...