证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-052 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了 召开第八届董事会第九次会议的通知。2023 年 12 月 27 日上午 10:30，第八届董 事会第九次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路 国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营 范围并修订<公司章程>的议案》。 详见同日登载于上海 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于宝胜科技创新股份有限公司募集资金投资项目延期及 使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）、中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"）（以下合称"保荐机构"）作为宝胜科技创新股份有限公司 （以下简称"宝胜股份"、"公司"）2018 年非公开发行股票的联合保荐机构，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对宝胜股份募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流 动资金的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 4 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第八届董事会第二次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司收到大信送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变 更情况告知如下： 一、本次变更签字会计师的基本情况 大信作为公司 2023 年度审计机构，原委派麻振兴为签字项目合伙人、杨益 明为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。因大信内部工作调整，原 签字注册会计师杨益明不再为公司提供 2023 年度 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-049 宝胜科技创新股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司利润的影响：广东省高级人民法院二审维持了原判，恒大及 其关联方需对公司承担清偿责任，公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关 法律措施维护公司及股东合法权益。公司已对案件涉及的或有事项计提了部分信 用减值准备，后续可能会根据案件进展情况调整计提金额，由于后续实际可执行 资产确认存在较大的不确定性，故公司尚无法判断其对公司本期利润或期后利润 产生的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 9 月 5 日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"或 "公司"）披露了《宝胜科技创新股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公 告编号：2023-035），其中案件一为广州中院（2021）粤 01 民初 1466 号案件， 公司依法要求恒大及其关联企业偿付逾期货款及其利息，一审法院支持了公司的 合理诉求，要求海南恒乾材料设备有限 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-050 宝胜科技创新股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事张利军同志递交的书面辞职报告。因工作调整，张利军同志向董事会提出辞 去公司第八届董事会独立董事职务及董事会审计委员会委员职务。 张利军同志的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，张利军同志的辞职将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，张利军 同志将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员的相关职责。公司将按照 有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 张利军同志自 2022 年 11 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤 勉尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所担任的专门委员会中积极的发挥 自己的行业经验和优势，发表了独立的意见和建议。公司董事会对张利军同志在 任职期间为公司发展付 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013556 分 类 发布机构 发文日期 1701209580000 江苏证监局关于对宝胜科技创新股份有限公司、杨泽元、王学明、夏成军 采取出具警示函措施的决定 宝胜科技创新股份有限公司、杨泽元、王学明、夏成军: 经查,你公司存在重大诉讼及其进展披露不及时、不充分的问题: 一、你公司于2021年9月3日披露的广州市中级人民法院原(2021)粤01民初1462号案件,于2021年12月8日变更 为深圳市中级人民法院受理,受理金额较公司原临时公告披露的2.83亿元追加至18.1亿元。你公司未及时披露上 述诉讼的重大变化进展情况,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》) 第二十五条规定。 二、2022年12月30日,深圳市中级人民法院作出了你公司提起的(2021)粤03民初7558号案件诉讼判决;2023年 3月27日、3月31日,广州市中级人民法院作出了你公司提起的(2021)粤01民初1466号、1467号、1468号案件诉讼 判决。你公司知悉上述判决结果后,未及时披露重大诉讼进展情况,违反了《信披办法》第二十五条规定。 三、 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-048 2023 年 9 月 5 日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"或 "公司"）披露了《宝胜科技创新股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公 告编号：2023-035），其中案件四为深圳中院（2021）粤 03 民初 7558 号案件， 公司依法要求恒大及其关联企业偿付 1,758,609,998.05 元货款及其利息，一审 法院支持了公司的合理诉求。2023 年 11 月 30 日，公司收到广东省高级人民法 院（以下简称"广东高院"）作出的《民事判决书》（2023）粤民终 1945 号， 系对深圳中院（2021）粤 03 民初 7558 号案件的二审终审判决，现将有关情况公 告如下。 一、诉讼的基本情况 宝胜科技创新股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司利润的影响：广东省高级人民法院二审维持了原判，恒大及 其关联方需对公司承担清偿责任，公司将依法主张自身合法权益，积 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-047 宝胜科技创新股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的《江苏证监局关于对 宝胜科技创新股份有限公司、杨泽元、王学明、夏成军采取出具警示函措施的决 定》（[2023]157 号）（以下简称"警示函"），现将主要内容公告如下： 一、警示函主要内容 "宝胜科技创新股份有限公司、杨泽元、王学明、夏成军: 经查，你公司存在重大诉讼及其进展披露不及时、不充分的问题: 三、2021 年 12 月，广州市黄埔区人民法院受理了你公司提起的(2021)粤 0112 民初 43035 号案件诉讼；广州市荔湾区人民法院受理了你公司提起的(2021) 粤 0103 民初 17376、17378、17379 号案件诉讼。你公司获悉后未及时披露上述 四起诉讼情况，且未在 2021 年、2022 年定期报告中进行 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0229 号 王学明，宝胜科技创新股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称宝胜股份或公 司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行 为。 一、重大诉讼进展披露不及时 2023 年 9 月 5 日，公司披露重大诉讼进展公告称，公司前期披 露因合同纠纷对深圳恒大材料设备有限公司等主体提起民事诉讼 （（2021）粤 03 民初 7558 号），诉讼金额 28,306.91 万元。2021 年 12 月 8 日，该案件由广州中院移交深圳中院审理，诉讼对象增加 了随州市天信房地产开发有限公司等；诉讼金额调整为 181,029.72 万元，占公司净资产比例达 40.14%。2022 年 12 月 31 日，公司收到 广东省深圳市中级人民法院出具一审判决，判决被告向公司支付相 1 关于对宝胜科技创新股份有限公司及有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 宝胜科技创新股份有限公司，A 股证券简称：宝胜股份，A 股证 券代码：600973； 夏成军，宝胜科技创新股份有限公司时任董事会秘书； 关款项。上述诉讼金额重大，公司披露提起诉 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 11,398,918,560.52, representing a year-on-year increase of 4.86%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 32,463,869.42, a decrease of 2.25% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was CNY 83,832,211.88, with no percentage change reported[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.023, down 4.17% year-on-year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were also CNY 0.023, reflecting the same decrease of 4.17%[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.87%, a decrease of 0.08 percentage points compared to the previous year[6] - The company reported a substantial increase in net profit attributable to shareholders for the year-to-date, with a growth rate of 698.25% attributed to effective cost reduction measures[10] - The basic and diluted earnings per share for the year-to-date increased by 737.50% due to the rise in net profit attributable to shareholders[10] - The company reported a net profit of CNY 691,231,703.18 for the period, compared to CNY 598,697,364.98 in the previous year, indicating an increase of approximately 15.5%[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥92,534,338.20, compared to ¥11,592,121.05 in the same period last year, marking a significant increase[20] - The company reported a net profit of ¥108,548,704.72 for the first three quarters of 2023, compared to ¥16,583,034.47 in 2022, indicating a growth of 553.36%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 23,966,090,029.36, an increase of 13.09% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 23,966,090,029.36, an increase from CNY 21,192,815,242.59 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 13.2%[15] - Current assets totaled CNY 16,799,511,944.93, up from CNY 13,956,347,977.66, indicating a growth of about 20.9% year-over-year[16] - Total liabilities amounted to CNY 18,973,031,789.34, up from CNY 16,340,312,050.02, indicating an increase of approximately 10.0%[17] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 10,603,251,452.61 from CNY 9,229,718,896.55, a rise of about 14.9%[17] - Non-current assets totaled CNY 7,166,578,084.43, slightly down from CNY 7,236,467,264.93, showing a decrease of approximately 1.0%[16] - The company's equity increased to CNY 4,993,058,239.02, up from CNY 4,852,503,192.57, reflecting a growth of about 2.9%[17] - Total liabilities and equity as of the end of the third quarter of 2023 were ¥23,966,090,029.36, compared to ¥21,192,815,242.59 at the end of the same period in 2022[18] - The company reported a total equity of ¥4,993,058,240.02 as of the end of the third quarter of 2023, an increase from ¥4,852,503,192.57 in the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -704,459,934.70, indicating a significant cash outflow[6] - The net cash flow from operating activities was -704,459,934.70, a decrease from 208,560,687.20 in the previous year, indicating a significant decline in operational performance[25] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥34,321,633,946.02, an increase from ¥32,376,569,609.55 in 2022, reflecting a growth of 6.02%[24] - The company reported a total cash inflow from operating activities of 34,727,437,517.16, which is an increase from 33,581,201,041.04, suggesting improved operational cash generation[25] - Total cash inflow from financing activities was 12,377,858,232.80, compared to 11,636,681,678.46 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 6.36%[26] - The net cash flow from financing activities increased to 1,022,340,432.85, up from 550,419,578.29, showing a substantial improvement in financing operations[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 1,992,374,306.80 from 2,568,489,698.23, representing a decline of about 22.43%[26] - The total cash outflow from investing activities was 396,866,510.13, slightly down from 431,273,047.75, indicating a reduction in investment expenditures[25] - The company received 6,987,418,000.00 in cash from borrowings, which is a decrease from 7,473,281,678.46 in the previous year, reflecting a reduction in new debt issuance[26] - The cash received from other financing activities was 5,283,297,375.66, an increase from 4,124,400,000.00, indicating a positive trend in other financing sources[26] - The company paid 6,542,206,686.23 in cash for debt repayment, which is a slight decrease from 6,683,607,167.55, showing a focus on managing existing debt[26] - The cash outflow for dividends and interest payments was 371,610,192.52, compared to 355,899,190.14, indicating a slight increase in shareholder returns[26] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥33,640,629,474.61, an increase of 7.87% compared to ¥31,184,672,257.30 in the same period of 2022[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥33,456,815,195.00, up from ¥31,167,375,819.40 in 2022, reflecting a growth of 7.34%[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥511,774,430.57, compared to ¥469,749,929.22 in the previous year, showing an increase of 8.94%[19] Foreign Exchange and Other Gains - The company experienced a foreign exchange loss of ¥94,029,248.32 in the third quarter of 2023, compared to a loss of ¥182,690,149.37 in the same quarter of 2022, indicating an improvement[21] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.067, up from ¥0.008 in the same quarter of 2022[21]