淮北矿业控股股份有限公司 公司章程 $$=0=\sqrt{9}\neq\pm\sqrt{3}$$ 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 33 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 监事 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | | ...

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 黄国良 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司独立董事制度》等规定，认真履行独立董事职责，密切 关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎 地发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极为公司的稳定健康发展出谋划策。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 黄国良，男，1968 年 12 月生，研究生学历，管理学博士，教授，博士生导 师。历任中国矿业大学管理学院讲师、副教授、教授，会计系副主任、会计系主 任、工商系主任、管理学院副院长；现任中国矿业大学管理学院教授，校学术委 员会委员，经济管理学院教授委员会主任，兼任河南神火煤电股份有限公司独立 董事，中煤新集能源股份有限公司独立董事，山西路桥股份有限公司独立董事， 河北金牛化工股份有限公司独立董事，淮北矿业独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，对任职独立董 ...

关于淮北矿业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 委托单位：淮北矿业控股股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 关于淮北矿业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 l (此页无正文,为淮北矿业容诚专字[2024]230Z1098 号报告之签字盖章页。) 容诚专字[2024]230Z1098 号 淮北矿业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了淮北矿业控股股份有限 公司(以下简称淮北矿业)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]230Z0907 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于部分董事、独立董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事及独立董事辞职情况 | 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—022 | | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | 三、董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见 公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见 如下： 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事乔 飞先生、独立董事黄国良先生、刘志迎先生的辞职报告。 公司董事乔飞先生因个人原因申请辞去第九届董事会董事及董事会专门委 员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞职后，乔飞先生不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，乔飞先生未持有公司股份。 公司独立董事黄国良先生、刘志迎先生因担任境内上市公司独立董事均超过 3 家，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，申请辞去第 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，长期从 事证券服务业务，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，首席 合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所拥有合伙人 179 名、 注册会计师 1395 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 27 日， ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮北矿业 控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东大会负责，并向其 报告工作。公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事不少于 3 名。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内行使职 权，包括但不限于: （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）中长期发展决策权。制订中长期发展规划纲要、重大投资方案和培育 新业务领域； （四）经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理权。决定聘任或者解聘公 司总经理、董事会秘书，并根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理 等高级管理人员；制定经理 ...

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王敏,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股股 份有限公司（以下简称"淮北矿业"或"该公司"）董事会 提名为淮北矿业第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验,并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台的所有课程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶 ...

关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 淮北矿业控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，淮北矿业控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄国良先生、刘 志迎先生、裴仁彦先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国良先生、刘志迎先生、裴仁彦先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

本人李桂臣,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股 股份有限公司(以下简称"淮北矿业"或"该公司")董事 会提名为淮北矿业第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验,并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台的所有课程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 卷交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的 ...