| | | 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 淮北矿业控股股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》， 全体独立董事回避表决。现将具体情况公告如下： 为进一步调动公司独立董事的工作积极性，综合考虑独立董事承担的相应职 责及对公司规范运作和科学决策作出的重要贡献，参照其他同行业上市公司独立 董事的薪酬标准，结合地区经济发展水平、公司实际情况及独立董事专业度和敬 业度，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事津贴 标准由每人每年 7 万元（税前）调整至 8 万元（税前），由公司统一代扣代缴个 人所得税。独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用由公司承担。本 独立董事津贴标准自公司股东大会批准通过次月起执行。 本次调整独立董事薪酬，旨在强化独立董事勤勉履职意识， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日以电子邮 件方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以 现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许建清先生主持，经与会监事认 真讨论，审议并通过了以下事项： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含信息从各个方面真实反映出公司 2023 年度的财务状 况和经营成果；审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集、主持委员 会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、安监局长、董事会秘书和 公司认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 薪 ...

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《淮北矿业控股股份有限独 立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 第三条 独立董事专门会议包括定期会议和临时会议。会议原则上应当于召 开前 3 日以书面方式通知全体独立董事并提供相关资料。如遇紧急情况，可豁免 上述时间要求，但召集人应当在会议上做出说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 独立董事专门会议，并推举一名代表主持独立董事专门会议。 第五条 独立董事专 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （二）2023 年 3 月 27 日，审计委员会召开 2023 年度第二次会议，审议通 过《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务 预算报告》《公司 2022 年度利润分配方案》等 12 项议案，同意将上述议案提交 董事会审议。 （三）2023 年 4 月 27 日，审计委员会召开 2023 年度第三次会议，审议通 过《公司 2023 年第一季度报告》，同意将该议案提交董事会审议。 （四）2023 年 8 月 29 日，审计委员会召开 2023 年度第四次会议，审议通 过《公司 2023 年半年度报告及摘要》《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》《关于财务公司为关联方提供金融服务的风险持续评估报 告》，同意将上述议案提交董事会审议。 （五）2023 年 10 月 27 日，审计委员会召开 2023 年度第五次会议，审议通 过《公司 2023 年第三季度报告》，同意将该议案提交董事会审议。 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会 审计委员 ...

中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1108 号 内部控制审计报告 淮北矿业控股股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1108 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，淮北矿业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 淮北矿业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至五名董事组成，且为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验。审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生，委员选举 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为淮北矿业 控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"淮北矿业"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持 续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监指引第5号—交易与关联交易》等 有法律规和范性文件要求，对淮北矿业关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务事项进行核查，对关联交易协议条款的完备性、协议的执行情况、风 险控制措施和风险处置预案及执行情况、公司对相关情况的信息披露真实性进行 专项核查，具体核查情况如下： 一、淮北矿业集团财务有限公司关联交易基本情况 2022年3月29日，淮北矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）分 别与淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮北矿业集团"）、安徽华塑 股份有限公司（以下简称"华塑股份"）签署《金融服务协议》，由财务公司向 淮北矿业集团及其下属成员单位（不含淮北矿业控股股份有限公司及其合并报表 范围内的下属公司）提供存款、贷款等金融服务。 二、2023 ...