晋亿实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,进 一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定, 公 司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长, 另设副组长一至二名。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 | 特殊普通合伙 | 7 月 18 日 组织形式 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 238 人 | 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 员数量 | | 836 人 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

行业主要上市公司：晋亿实业(601002);长华集团(605018);富奥股份(000030)等 本文核心数据：中国紧固件行业上市企业紧固件业务毛利率、营业收入等 1、中国紧固件行业战略集群 紧固件是应用最广泛的机械基础件，被誉为“工业之米”，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行 业。我国紧固件行业企业大部分成立时间较长，按照注册资本和进入市场的时机可做粗略划分，包括早期 进入玩家、中晚期进入玩家，通过市场经营积累和是否受资本市场青睐能反映出企业的市场吸引力。 我国紧固件行业中，最早进入市场的是1988年成立的富奥股份，接着是1993年成立的长华集团和1995年成 立的晋亿实业，从注册资本来看，早期进入市场的企业资本支撑力度都较大，其中富奥股份注册资本达到 了18亿元。中期进入市场的企业中，资本支撑力最大的是荣亿精密，目前注册资本约为1.57亿元。而晚期 进入市场的代表性企业为瑞玛精密，其产品应用领域涵盖移动通讯、汽车、电力电气、消费电子等。 2、中国紧固件行业竞争派系 目前我国紧固件行业企业大致可以分为两大派系，一类是专注于单个或少数几个领域的紧固件生产商，代 表性企业包括富奥股份、超捷紧固、振江新能 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-001号 晋亿实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工 商 变更 登 记的 议案 》 ,具 体 内容 详 见公 司 披露 于 上海 证券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-008）；公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋 亿实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司完成了工商变更登记，并取得浙 ...

晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司章程 (2023 年第二次临时股东大会审议通过) 晋亿实业股份有限公司 二 O 二三年十二月 晋亿实业股份有限公司章程 晋亿实业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 晋亿实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司(以下简 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2023年12月29日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱N ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 376,366,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3384 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2023-043 晋亿实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会 ...

滑明奇先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对滑明 奇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理 滑明奇先生的书面辞职报告。滑明奇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职 务。辞职后，滑明奇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，滑明奇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，滑明奇先生 的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。 董 事 会 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-042号 晋亿实业股份有限公司 二○二三年十二月二十六日 1 ...

目 录 2 晋亿实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 1 一、2023年第二次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于2024年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 晋亿实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场 会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-038号 晋亿实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 事会、监事会应当就其过去一年的工作 | 事会、监事会应当就其过去一年的工作 | | --- | --- | | 向股东大会作出报告。每名独立董事也 | 向股东大会作出报告。每名独立董事也 | | 应作出述职报告。 | 应作出述职报告,对其履行职责的情况 | | | 进行说明。独立董事年度述职报告最迟 | | | 应当在公司发出年度股东大会通知时披 | | | 露。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名 | 第八十二条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | | 的决议，可以实行累积投票制。 | 的决议，可以实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会 | 股东大会选举两名以上独立董事 | | 选举董事或者监事时，每一股份拥有 ...