证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2023-032 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 ...

1 / 138 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2023-031 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-030号 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年 4 月 19 日，公司分别召开第七届董事会 2023 年第一次会议 及第七届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董 事就相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项出具了核查意见，律师 事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》 （公告编号：2023-007）。 （二）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于回购注销 2021 年股票 ...

重要内容提示： 回购注销原因：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第七届董事会 2023 年第一次会议和第七届监事会 2023 年第一次 会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限 制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，因 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）获 授限制性股票的激励对象中 5 人因离职已不具备激励对象资格，同意对前述激励 对象已获授但尚未解除限售的 23.40 万股限制性股票予以回购注销；鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件，同意对 72 名在职激励对象第二个解除限 售期对应不得解除限售的 229.92 万股限制性股票予以回购注销。综上，本次合 计回购注销限制性股票 253.32 万股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 晋亿实业股份有限公司 股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 观意字（2023）第006428号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于 晋亿实业股份有限公司 股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 晋亿实业/公司/上市公司 | 指 | 晋亿实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计 | 指 | 晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性 | | 划 | | 股票激励计划 | | 本次回购注销部分限制 | 指 | 公司本次激励计划回购注销部分激励对象已获授 | | 性股票 | | 但尚未解除限售的部分限制性股票 | | ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2023-028 晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373,309,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.9159 | | 份总数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2023年8月15日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Na ...

晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 8 月 1 目 录 1、《关于补选公司监事的议案》 2 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场 会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 一、2023年第一次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议规则 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。 五、要求发言的股东 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 486,617,482.94 | -27.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,119,450.12 | -64.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 16,683,529.48 | -67.58 | | 损益的净利润 | | | ...