春秋航空股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 见。 （一）提议人的姓名或者名称； 2 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。 第六条 按照前 ...

春秋航空股份有限公司 会计师事务所选聘制度 春秋航空股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定《春秋航空股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会审议决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

春秋航空股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步加强春秋航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司公众形 象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范 性文件及《春秋航空股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司 的进一步了解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） 促进公司整 ...

春秋航空股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《春秋航空股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于商 业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密 等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保 密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。 第五条 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法 规及部门规章 ...

春秋航空股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）和 《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，并参 照有关证券监管要求，特制订本制度。 第二章 关联人与关联交易 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： （二）公司关联自然人是指： 1 1． 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2． 由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 3． 由本条第（二）款所列关联自然人直接或者间接控制的、或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 4． 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其 ...

春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"春秋航空"或"公司"） 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意 见； 2、董事会审议通过本员工持股计划草案及其摘要，并在 2 个交易日内公告 董事会决议、监事会决议、员工持股计划草案全文及摘要等； 3、监事会负责对本员工持股计划是否有利 ...

春秋航空股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第五条 公司及公司控股子公司依照本制度接受审计监督。 第二章 内部审计相关机构与审计人员 1 3 （二） 公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。 第十二条 审计部对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进 行 监督检查，主要职责为： （一） 对公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、 合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二） 对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济 资料，以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合 规性、真实性和完整性进行审计； （三） 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环 节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的 舞弊行为； （四） 至少每半年度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内 部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题； （五） 每一年度结束后两个月内向审计委员会提交年度审计工作 报告以及提交次年度内部审计工作计划； （六 ...

春秋航空股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人金铭作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%。每次会议召开前，本人都会认真阅 读公司事先提供的议案材料，在董事会会议上独立、客观、审慎地行使各项表决 权，对相关事项发表独立意见，对董事会会议所有审议的议案均无异议；在 ...

春秋航空股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股份前，董事和高级 管理人员应当将本人及其配偶买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖 ...

春秋航空股份有限公司 对外投资管理制度 短期投资是指公司购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于以下情形： 1 第一条 为了加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的管 理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实 现资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法 规"）和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）以及其 他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 第一章 总则 公司参股公司发生的本制度所述的对外投资，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行 相应审批程序后，再行按照参股公司 ...