证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-068 春秋航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 634,832,761 | 99.9824 | 47,222 | 0.0074 | 64,200 | 0.0102 | (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼 1 楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | - ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-069 春秋航空股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 关于注销回购专用证券账户部分股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日、2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》， 具体 ...

北京市嘉源律师事务所 关于春秋航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-885 E UT E- 1 - 1 PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:春秋航空股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受春秋航空股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《春秋航空股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-066 春秋航空股份有限公司 本次注销事项完成后，公司股份总数和注册资本发生变动，公司总股本将由 978,548,805 股变更为 978,333,423 股，公司注册资本将由人民币 978,548,805 元变更 为人民币 978,333,423 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、变更注册地址及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意公司注 销回购专用证券账户中的部分股份 215,382 股，并相应减少注册资本。具体内容详 见公司于同日披露的《春秋航空第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2024-0 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-065 春秋航空股份有限公司 关于注销回购专用证券账户部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销回购专用 证券账户部分股份的议案》。公司拟对"春秋航空股份有限公司回购专用证券账户" （以下简称"回购专用证券账户"）中的 215,382 股（以下简称"部分股份"）按 照《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等有关法律法规的规定进行注销。本次注销完成后，公司总 股本将由 978,548,805 股变更为 978,333,423 股。本次注销回购专用证券账户部分股 份事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董 事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户部分股份的相关手续。现将相关事宜 公告如下： 一、回购审议情况 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 2、网络投票时间：2024 年 12 月 10 日，采用上海证券交易所（以下简称"上交 所"）网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼 1 楼报告厅 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 春秋航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 中国·上海 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议议程 股权登记日：2024 年 12 月 2 日 为维护春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须 知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《中华人民共和国 ...

春秋航空股份有限公司 章 程 （2024 年 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-064 春秋航空股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2024 年 11 月 15 日以电子 邮件形式发出，并以电话进行了确认。 详见公司同日披露的《春秋航空关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》 （公告编号：2024-065）与《春秋航空关于减少注册资本、变更注册地址及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-066）。 特此公告。 春秋航空股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 同意公司注销回购专用证券账户部分股份，并相应减少注册资本。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席徐国萍、监事刘华丽以 及职工监事金晶出席了会议。 会议由监事会主席徐 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-067 春秋航空股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼 1 楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-063 春秋航空股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2024 年 11 月 15 日以电子 邮件形式发出，并以电话进行了确认。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%， 部分高级管理人员和监事列席了会议。 会议由董事长王煜先生召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行 了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的公司注册资本、注 册地址和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容 为准。 本议 ...