北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈劲） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈劲先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。历任浙江大学管理学院常务副院长、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本 科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任；现任清华大学经济管理学院 教授、清华大学技术创新研究中心主任；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

2023 年度独立董事述职报告 （王秀萍） 北京福元医药股份有限公司 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍女士：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。1996 年 12 月至 2003 年 11 月，任镇江安信会计师事务所有限公司部门经理； 2003 年 12 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 6 月至今， 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-016 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配利润 为人民币 701,517,662.89 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本 480,000,000 股，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际 参与分配的股数为 469,982,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 234,991,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 48.08%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权 ...

报告 公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，现将北京 福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情 况评估报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京福元医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2022 年度年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，出 具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司年度募集资金存放与使用、年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项 ...

北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议批 准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕643 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福元医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福元医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 福元医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

北京福元医药股份有限公司关于审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，公司审计 委员会对天健会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 量 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 北京福元医药股份有限公司全体股东： 关于北京福元医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天健审〔2024〕642 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获 取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的福元医药公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-019 1 | 补充流动资金 | | 19,891.98 | 19,891.98 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 163,591.98 | 67,605.49 | 二、本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的情况及 原因 北京福元医药股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资 项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更 部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，同意公司调整 部分仿制药研发项目、终止研发中心建设项目以及向生产建设项目追加投资。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022 ...

北京福元医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董 事王秀萍、独立董事郑晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍 女士担任。报告期内，成员没有发生变化。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开了 4 次审计委员会会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会审计委员会第四次会议上，审议通过了《关 于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 ...