北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联方之间发生转移资源或 义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。公司董事会对关联关系的实质进行判 断，而不仅仅是基于关联方的法律形式。 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） ...

北京福元医药股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京福元医药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈劲、李立东、王秀萍、郑晓东 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京福元医药股份有限公司董事会 经核查独立董事陈劲、李立东、王秀萍、郑晓东及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上 述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-024 北京福元医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 （2）投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。 （3）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-020 北京福元医药股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更 公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展 需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整；同时根据相关法律法规要求， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订；并办理公司工商变更登记等事宜。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上通过，现将有关情况公告如下： 为充分落实独董新规的证券监管要求，进一步完善公司治理，规范公司的组织 和行为，保证公司"三会"依法行使职权，提高会议议事效率，根据国务院办公厅 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-015 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 18 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在新昌 召开现场会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事 会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报 ...

北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东 的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北 京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本规则规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和上 海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第四条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司变更部分募集资金用途及对部分募 集资金投资项目追加投资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"福元医药"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定履行持续督导职责，对福元医药拟变更部分募集资金用途及对部 分募集资金投资项目追加投资情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总额 为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集资金净额为人民币 1, ...

北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度 第三条 公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况作 出专项说明。 1 第一章 总则 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕974号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票12,000万股，发行价格为每股人民币14.62元，募集资金总额为人民币 175,440.00万元，坐扣承销8,490.57万元（不含税）后的募集资金为166,949.43 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入本 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601089 公司简称：福元医药 北京福元医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京福元医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...