证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-036 特此公告。 北京福元医药股份有限公司 北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营 范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 12 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《北京福元医药股份 有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：临 2023-032）。以上事项已经公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过。 公司于近日完成了经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案 手续，并取得了由北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。 基本登记信息如下： 1、 统一社会信用代码：91110112700216160K 2、 名称：北京福元医药股份有限公司 3、 类型：其他股份有限公司（上市） 4、 法定代表人：黄河 5、 注册资本：48,000 万元 北京福元医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-035 北京福元医药股份有限公司 二、药品相关信息 替米沙坦氢氯噻嗪片由德国勃林格殷格翰公司研制，2000年在美 国上市，目前已在欧盟、日本等全球多个国家和地区上市。2008年12 月，德国勃林格殷格翰公司的替米沙坦氢氯噻嗪片获得中国上市许 可，用于治疗原发性高血压。 福元医药于2022年06月14日获得申报受理通知书，并于2023年09 月28日获得国家药监局批准。根据国家相关政策规定，本次获得《药 品注册证书》视同通过一致性评价。 截至本公告日，公司针对该药品累计研发投入为人民币850.75万 元（未经审计）。 关于替米沙坦氢氯噻嗪片 获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司"、"福元医 药") 收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的 替米沙坦氢氯噻嗪片（规格：每片含替米沙坦 80mg，氢氯噻嗪 12.5mg） (以下简称"该药品")《药品注册证书》(证书编号 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-034 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 372,829,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.6727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 本次会议审议的议案属于股东大会特别决议事项。该事项已经出席本次股东 大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务 ...

浙江天册律师事务所 关于 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京福元医药股份有限公司 编号：TCYJS2023H1404 号 致：北京福元医药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京福元医药股份有 限公司（以下简称"福元医药"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福元医 药 2023 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供福元医药 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-033 北京福元医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 通过，现将有关情况公告如下： 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2023-032 北京福元医药股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 第十四条 公司的经营范围：制造、销售 | 第十四条 公司的经营范围：许可项目： | | --- | --- | | 原料药及口服固体制剂；普通货运。（市 | 药品生产；道路货物运输（不含危险货 | | 场主体依法自主选择经营项目，开展经 | 物）；药品委托生产；药品零售；药品批 | | 营活动；依法须经批准的项目，经相关 | 发；药品进出口。（依法须经批准的项 | ...

北京福元医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修 订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关规定，结合公司的具体情况，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在北京万生 药业有限责任公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在北京市通州区市场 监督管理局注册登记并取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京福元医药股份有限公司 英文全称：Beijing Foyou Pharma CO ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2023-030 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 董事会提议于 2023 年 9 月 27 日（周三）14：30 以现场投票和网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-031 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 6 日以书面等方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 11 日在北京以现场结 合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名， 会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程............................. 2 议案一 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案... 3 1 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） 三、会议内容： （一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 （二）推选监票人和计票人。 （三）审议会议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | 1 | | | | 案 | 四、参会股东、股东代表、委托代表对 ...