北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-086 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法 律法规"）以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 1 月 24 日，公司董事会在公司指 定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份公 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--009 中国第一重型机械股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,395,716,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 64.10 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陆文俊先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--010 中国第一重型机械股份公司关于吸收合并 全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）为进一步 优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率、实现资源共 享、增强业务协同效应，分别于 2025 年 1 月 23 日召开公司 第四届董事会第五十二次会议、2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《中国第一重型机 械股份公司关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司依 据法定程序吸收合并全资子公司一重集团（黑龙江）专项装 备科技有限公司（以下简称一重专项），具体内容详见公司 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 公司本次对全资子公司一重专项的吸收合并已完成公 司及全资子公司内部相应的审批程序。 （2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的 原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 经 ...

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司或中国一 重）拟吸收合并全资子公司一重集团（黑龙江）专项装备科 技有限公司（以下简称一重专项）。本次吸收合并完成后， 一重专项依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一 切权利和义务均由公司依法承继。 本事项已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 一重专项系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司 合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 一、吸收合并情况概述 为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率、 实现资源共享、增强业务协同效应，公司于2025年1月23日 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--007 中国第一重型机械股份公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 成立时间：2020年5月20 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--006 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十二次 会议于2025年1月23日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 1 3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年1月24日 2 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于吸收合 并全资子公司的议案》，该议案经战略与投资委员会审议， 同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意将该议 案提交公司股东大会审议。 表决结 ...

中国第一重型机械股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--008 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 14 日 投票时间为：2025 年 2 月 13 日 15:00 至 2025 年 2 月 14 日 15:00 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2025 年第二次临时股东大会材料 二〇二五年二月 中国一重 2025 年第二次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第二次临时股东大会议程及议案 会议时间：2025 年 2 月 14 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于吸收合并全资子公司的议 案.............................................01 为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率，实 现资源共享、增强业务协同效应，公司拟吸收合并全资子公司一 重专项。需股东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意 董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施 等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人 员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自 股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。 本次吸收合并完成后，一重专项依法注销，其全部资产、债 权债务 ...

中国第一重型机械股份公司第四届监事会 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于计提资 产减值准备的议案》。 监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，决策程序合法，能够更 加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投 资者提供更加可靠的财务信息。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--003 第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十三次 会议于 2025 年 1 月 17 日以现场会议方式举行。公司监事共 有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1 中国第一重型机械股份公司监事会 2025年1月18日 2 特此公告。 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--002 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于计提资产 减值准备的议案》，该议案经审计与风险委员会（监督委员 会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年1月18日 1 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十一次 会议于2025年1月17日在北京公司以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： ...