中国第一重型机械股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称公 司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 章程指引（2022年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国第 一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限 公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起方式设立；公 司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记、取得营 业执照，营业执照号为100000000041982。 第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于2010年2 月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：中国第一重型机械股份 公司；英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石 办事 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--030 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十七次 会议于2024年10月11日以现场会议形式举行。应出席本次董 事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由 董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决 议如下： 1.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于取 消2024年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于修 订<公司章程>的议案》，对2024年8月29日公司第四届董事会 第四十六次会议审议通过的《公司章程修正案》进行修改， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 3.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于召 1 开2024年第二次临时股 ...

中国第一重型机械股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--033 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 27 日 至 2024 年 10 月 28 日 投票时间为：2024 年 10 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--031 中国第一重型机械股份公司 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601106 | 中国一重 | 2024/10/9 | 二、 取消原因 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）原定于 2024 年 10 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公 司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 10 月 16 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 站（www.sse.com.cn）披露的《中国第一重型机械股份公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-029）。 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--032 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日召开公司第四届董事会第四十七次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司经慎重研究，决定重新对《公司章程》进行修订， 作为对 2024 年 8 月 29 日第四届董事会第四十六次会议审议 通过的《公司章程修正案》的修改。具体修改内容如下： 2024年10月12日 3 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公 | 第十四条 经依法登记，公 | | | 司的经营范围：压力容器（仅 | 司的经营范围：特种设备设计、 | | | 限单层），第三类低、中压容 | 特种设备制造、特种设备安装 | | | 器、重型机械及成套设备、金 | 改造修理；通用设备制造（不 | | ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2024 年第一次临时股东大会材料 二〇二四年十月 中国一重 2024 年第一次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2024 年第一次临时股东大会议程及议案 会议时间：2024 年 10 月 16 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议 案.............................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的议案 各位股东： 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国第一重 型机械股份公司对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订 内容对照如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第十四条 经依法登记，公 | 修订 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--029 中国第一重型机械股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 16 日 投票时间为：2024 年 10 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--028 中国第一重型机械股份公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五)下午 13:00-14:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五)至 09 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zjlb@cfhi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--027 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日召开公司第四届董事会第四十六次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本次修订主要根据《公司法》《上市公司章程指引》等 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 中监事会设置、公司经营范围、董事会人数要求等部分条款 进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护中国第一 | 第一条 为维护中国第一 | | | 重型机械股份公司（以下简称公 | 重型机械股份公司（以下简称 | | | 司）、公司股东和债权人的合法 | 公司）、公司股东和债权人的 | | | 权益，规范公司的组织和行为， | 合法权益，规范公司的组织和 | | | 根据《中 ...

中国第一重型机械股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称 公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中 国第一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢 集团有限公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起 方式设立；公司在中华人民共和国国家市场监督管理总局 注册登记、取得营业执照，营业执照号为100000000041982。 第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于 2010年2月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：中国第一重型机械 股份公司；英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红 宝石办事处厂前路9号；邮政编码：161042。 ...