证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--019 中国第一重型机械股份公司关于聘任 规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行 使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。 刘轶同志、刘万江同志、张皓同志、赵德利同志的聘任 事项已经公司董事会提名委员会审核通过，同时刘万江同志 的聘任事项已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员 会）审核通过，全体委员对相关候选人的任职资格、提名程 序等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经认真审查 相关资料，我们认为刘轶同志、刘万江同志、张皓同志、赵 德利同志的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》 等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有 被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未 届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级 管理人员且期限尚未届满的情形。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2024年6月1日 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--016 中国第一重型机械股份公司关于召开2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zjlb@cfhi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）已于2024年4月30 日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度经 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--015 中国第一重型机械股份公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构，提升 中国一重的核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。关联 交易的结算价，参照实际价值确定。各项关联交易合规、价 格公允，不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国 一重风险管控能力，降低融资成本，减少财务费用，提高资 金的使用效率，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关 联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大 不利影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而 对关联人形成依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公 司）于 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十四次会 议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于 2024 年度 预计日常关联交易的议案 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601106 证券简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 3,582,416,39 ...

2023 年年度报告 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2023 年年度报告 1 / 250 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人胡恩国及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配，不转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--005 中国第一重型机械股份公司关于上海证券 交易所对公司业绩预告事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）， 于 2024 年 1 月 30 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发 的《关于中国第一重型机械股份公司业绩预告相关事项的监管工 作函》（上证公函〔2024〕0106 号）（以下简称《工作函》）， 公司收到《工作函》后，高度重视，积极组织相关部门对《工作 函》所述事项逐项落实并回复。现对《工作函》所述事项回复公 告如下： 问题一：关于经营亏损。公司第四季度实现营业收入 26 亿 元，较上年同期下滑 48.72%，是导致出现较大额度的经营性亏 损的主要原因之一。 请公司：1.结合各产品所处细分市场发展情况、各季度分产 品销量、营业收入、营业成本、毛利率情况，具体说明公司第四 季度营业收入发生较大幅度下滑，利润发生亏损的主要原因；2. 结合前述情况说明你公司主营业务 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--003 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十三次 会议于2024年2月29日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度 财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度 薪酬预算报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 1 中国第一重型机械股份公司董事会 2024年3月2日 2 3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度 投资计划》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十八次 会议于 2024 年 2 月 29 日以现场会议方式举行。公司监事共 有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2024 年 度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2024 年 度薪酬预算报告》。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--004 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第二十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司监事会 2024年3月2日 1 ...

特此公告。 中国第一重型机械股份公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于近日收 到公司监事刘禹同志的书面辞职报告。因工作调整原因，刘 禹同志申请辞去公司监事职务，辞任后将继续在公司任职。 刘禹监事的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公 司章程》等有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规 范运作，其辞呈自送达公司监事会之日起生效。 刘禹同志在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守、 勇于担当，公司监事会对其在任期间的工作给予高度认可， 对其为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--001 中国第一重型机械股份公司监事会 2024年1月17日 1 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023-036 中国第一重型机械股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,386,899,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.97% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事杜兵主持召开。 1、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | ...