证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--005 中国第一重型机械股份公司 2024年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于净利润为负值，扣除非经营性损 益前后的净利润为负值。 ●中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-32 亿元至 -38 亿元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-32 亿元至-38 亿元。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润为-32 亿元至-38 亿元。 1 （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润为-270,752.97 万 元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -283,608.46 万元。 ●预计 2024 年度 ...

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-001 中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,395,708,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.10% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 3.中小投资者单独计票情况：该议案为中小投资者单独计票议案，投票情况见" ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-026 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法 律法规"）以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 28 日，公司董事会在公司 指定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨 关联交易的议案..................................01 二、进行表决 三、宣读决议 2025 年第一次临时股东大会材料 二〇二五年一月 中国一重 2025 年第一次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会议程及议案 会议时间：2025 年 1 月 14 日 15:00 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第一次临时股东大会会议文件 议案 中国第一重型机械股份公司关于 全资子公司增资扩股暨关联交易的议案 各位股东： 为优化相关子企业资本结构，促进子企业长远发展，中国第 一重型机械股份公司（以下简称中国一重或本公司）的控股股东 中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）拟以非公开协议方 式向本公司的全资子公司一重集团大连核电石化有限公司（以下 简称一重核电石化）增资89, ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024-043 中国第一重型机械股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 14 日 投票时间为：2025 年 1 月 13 日 15:00 至 2025 年 1 月 14 日 15:00 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--042 中国第一重型机械股份公司关于 全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：为优化相关子企业资本结构，促进子企业 长远发展，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重 或本公司）的控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一 重集团）拟以非公开协议方式向本公司的全资子公司一重集 团大连核电石化有限公司（以下简称一重核电石化）增资 89,074.6 万元，本公司不参与增资。本次交易不涉及一重核 电石化控制权的变更。 ●本次国拨资金主要用于大连石化基地、核电主设备升 级改造、数智化工厂等项目建设。 ●一重集团为本公司控股股东，一重核电石化为本公司 全资子公司。本次交易构成关联交易。 ●上述关联交易已经公司第四届董事会第五十次会议 审议通过，该事项需提交股东大会审议。 ●至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 12 1 个月内，公司未与同一关联人或与不同关联人之间发生交易 类别相关的关联交 ...

重集团大连核电石化有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0205355号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | રે | | 财务报表附注 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册分让现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出现 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 审 计 报 告 众环审字（2024）0205355 号 一重集团大连核电石化有限公司: 一、审计意见 我们审计了一重集团大连核电石化有限公司(以下简称"大连核电石化公司")财务报 表，包括 2024 年 8 月 31 日的资产负债表, 2024 年度 1 月至 8 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 大连核电石化公司 2024 年 8 月 31 目的财务状况以及 2024 年度 1 月 ...

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2025 年 度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--041 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十二次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场会议方式举行。公司监事 共有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提 交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 特此公告。 中国第一重型机械股份公司监事会 2024年12月25日 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2025 年 度薪酬预算报告》。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国一直桑团有限公司拟以国找资金增资享宜所涉及 一重集团大连核电石化有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字[2024]0930号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年十二月九日 . 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202401087 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-622 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0930号 | | 报告名称: | 中国一重集团有限公司拟以国拨资金增资事宜所涉及一重集团大 连核电石化有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 5,213,986,745,43元, | | 评估报告日: | 2024年12月09日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 贾克强 (资产评估师) 正式会员编号:11190152 | | | 杨润淳 资产 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--040 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会 议于2024年12月23日在公司总部以现场会议形式举行。应出 席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议 的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可 以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审 议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度财 务预算报告》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会） 审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意 将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度薪 酬预算报告》，该议案经薪酬与考核委员会审议，同意提交 本次董事会审议；董事会同意该议案。 1 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机 ...