上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0286 号 关于对中国第一重型机械股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 中国第一重型机械股份有限公司，A 股证券简称：中国一重，A 股证券代码：601106； 陆文俊，中国第一重型机械股份有限公司时任董事长； 胡恩国，中国第一重型机械股份有限公司时任财务负责人兼董 事会秘书。 综上，公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则 (2022 年 1 月修订）》（以下简称《股票上市规则（2022 年 1 月修订）》） 第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条、第 6.3.6 条、第 6.3.7 条,《上 2 海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》）第 7.6.5 条等相关规定。 根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对中国第一 重型机械股份有限公司、陆文俊、胡恩国采取出具警示函措施的决 定》（〔2024〕17 号）查明的事实，中国第一重型机械股份有限公司 （以下简称中国一重或公司）及相关责任人在信息披露、规范运作 方面存在以下违规行为。 一是计提大额资 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--039 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十九次 会议于2024年12月13日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于对黑龙 江证监局警示函的整改报告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2024年12月14日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）于近日收 到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江证 监局"）下发的《关于对中国第一重型机械股份公司、陆文俊、 胡恩国采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕17 号）（以下 简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》内容 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--038 中国第一重型机械股份公司 关于收到黑龙江证监局警示函的公告 中国一重应收款项欠款方山东运通新材料科技有限公司、辽 宁忠旺集团有限公司、青岛捷能物资贸易有限公司等公司在2023 2 中国第一重型机械股份公司、陆文俊、胡恩国： 经查，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公 司，统一社会信用代码：91230200710935767F）存在以下问题： （一）计提大额资产减值准备未及时披露 2023年12月29日、30日、31日，中国一重及其子公司一重集 团大连国际科技贸易有限公司、一重集团天津重工有限公司、 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--037 中国第一重型机械股份公司 关心的问题进行交流。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 11 月 21 日(星期四) 上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四)至 11 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zjlb@cfhi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 ...

中国第一重型机械股份公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601106 证券简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人刘万江及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|- ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--035 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整 2024年度投资计划的议案》，该议案经战略与投资委员会审 议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《关于一重上电龙江鑫风新能源有限公司 1 股权转让挂牌正式披露的议案》，该议案经战略与投资委员 会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。 第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十八次 会议于2024年10月30日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年第三 季度报告》，该议案经审计与风险委员会（监 ...

中国第一重型机械股份公司 2024 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：601106 证券简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人刘万江及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 4,895,080,237.69 | -11.23 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-778 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法 律法规"）以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 12 日，公司董事会在公司 指定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,395,714,840 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 64.10% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司董事会秘书胡恩国出席会议。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024-034 中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2024 年第二次临时股东大会材料 二〇二四年十月 中国一重 2024 年第二次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临时股东大会议程及议案 会议时间：2024 年 10 月 28 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议 案.............................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2024 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的议案 各位股东： 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国第 一重型机械股份公司对《公司章程》中经营范围等条款进行修 订。具体修改内容如下： 本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，现 2 中国一重 ...