北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 一日下午 3 点开始，不迟于股东大会现场会议当日下午 3 点结束，符合《上市公 司股东大会规则》第二十一条的规定。经本所律师核查，中国证券登记结算有限 责任公司已根据本次股东大会通知的规定提供网络投票服务。 2023 年 12 月 22 日下午 15 点，本次股东大会现场会议依通知所述在黑龙江 省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部如期召开，受公司董事长委托会议由公司 董事杜兵先生主持。 经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司 章程的规定。 嘉源(2023)-04-940 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2023 年 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2023 年第一次临时股东大会材料 二〇二三年十二月 中国一重 2023 年第一次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2023 年第一次临时股东大会议程及议案 会议时间：2023 年 12 月 22 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议 案.............................................01 2.中国第一重型机械股份公司关于修订《董事会议事规则》 的议案..........................................60 3.中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事工作规 则》的议案.......................................89 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2023 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--035 中国第一重型机械股份公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 22 日 投票时间为：2023 年 12 ...

中国第一重型机械股份公司独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）为 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本 规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第四条 公司建立本规则，应当符合法律、行政法规、中 国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持 续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--034 中国第一重型机械股份公司关于修订《公司 章程》《董事会议事规则》《独立董事 工作规则》《董事会专门委员会 工作规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于修订<独立董事工作规则>的议案》《关 于修订<董事会专门委员会工作规则>的议案》。 依据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件的规定，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作规则》《董事会专门委员会工作规则》中部分条 款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十四条 公司 | 第一百一十四条 独立董事 | | 独立董事是指不在 ...

中国第一重型机械股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称公 司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 章程指引（2022年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国第 一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限 公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起方式设立；公 司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记、取得营 业执照，营业执照号为100000000041982。 第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于2010年2 月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：中国第一重型机械股份 公司；英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石 办事 ...

中国第一重型机械股份公司 董事会专门委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为加强中国第一重型机械股份公司（以下简称中国 一重或公司）董事会建设，提高董事会工作质量和工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中国第一重型机械股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国第一重型机械股份公司董事会议 事规则》及其他有关规定，中国一重董事会设立战略与投资委员 会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会（监督委员会一体运 行）、提名委员会等专门委员会，并制定本工作规则。 第二条 专门委员会是公司董事会设立的专门议事机构，直 接向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会专门委员会及本规则中涉 及的有关人员。 事长提名，由董事会选举产生。 第六条 审计与风险委员会（监督委员会一体运行）由三名 至四名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事占多数。设主任一名，由具有会计专业背景的 独立董事担任；主任和委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第七条 提名委员会由三名至七名董事组成，其中独立董事 占多数。设主任一名，由独立董事担任；主任和委员由董事长提 名，由董事会选举产生。 第八条 专门委 ...

中国第一重型机械股份公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把 加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步加强中国第一 重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）董事会建设， 加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治 理效能，规范中国一重董事会议事及决策规则和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司 章程》）及有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依 法决策水平，维护股东和公司利益、职工合法权益，推动公司 高质量发展，做强做优做大中国一重。 第三条 董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权， 依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 应当维护党委在公司把方向、管大局、保落实的领导作用。 第五条 本规则适用于董事会、董事 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--033 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次 会议于2023年11月30日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <独立董事工作规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东 大会审议。 1 5.审议并通过了《中 ...

电 话：0452-6805591 股票简称: 中国一重 股票代码: 601106 股票上市交易所: 上海证券交易所 2022 绿动创新 装备未来 环境、社会和治理（ESG）报告 Environment, Social and Governance Report 中国第一重型机械股份公司 CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 目录 CONTENTS 通讯地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 邮 编：161042 | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进一重 | | | --- | --- | | 遍览民族装备 | | | 公司简介 | 09 | | 战略与文化 | 10 | | 业务布局 | 11 | | 组织架构 | 14 | | 数说一重 | 15 | | 公司荣誉 | 16 | | 践行 ESG | | | --- | --- | | 探索可持续发展 | | | ESG 管理 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题评估 | 22 | 礼遇自然 守护绿色未来 | 应对气候 ...