证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-044 四川成渝高速公路股份有限公司 关于2024年度施工工程及相关服务的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●背景介绍： 未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称"本集团"）拟通过招 投标等方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规、规 章确定，法律、法规、规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以 确定）对本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投 资集团有限责任公司（以下简称"蜀道投资"）及其直接或间接控制的除本公 司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称"蜀道集团"）相关 成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相 关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与 蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称"本协议"）。 ● ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-043 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 12 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议材料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 经本公司监事认真研究，审查同意以下事项： 二、监事会会议审查情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关 联交易框架协议>的议案》 根据《香港联合交易所有限公司（以下简称" ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-45 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为实现四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）能源业务的 持续稳健发展，满足日常经营需要，本公司及其下属公司（以下简称"本集团"） 需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称"中石油四川"） 及其所属法人主体的下属公司（以下简称"中石油四川集团"）采购成品油。本 公司或四川中路能源有限公司（以下简称"中路能源"）与中石油四川拟签署《成 品油买卖关联交易框架协议》（以下简称"本协议"）。本公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，以现场结合通讯的 方式分别审议通过了《本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议> 的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联交易，而 根据香港联合交易所有限公司（"联交所"）证券上市规则（以下简称"联交所上 市 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管 理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，我们作为四川成渝高 速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事， 对事先收到的《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关 联交易框架协议>的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审阅， 现对关联交易事项发表事前意见如下： 余海宗: 晏启祥: 步丹璐: 张清华: 二〇二三年十二月 八日 (此页无正文,系《四川成渝高速公路股份有限公司独立董事关 于关联交易事项的事前认可意见》签字页) 独立董事(签名): 本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，并遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联 交易事项乃按一般商业条款达成，符合公司和全体股东的利益。 我们同意将《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联 交易框架协议>的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议。 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-042 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 12 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由代行董事长李文虎先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联 交易框架协议>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《香港联合交易所有限公 ...

(此页无正文,系《四川成渝高速公路股份有限公司审计委员会 对关联交易的书面审核意见》签字页) 审计委员会成员: 步丹璐: 晏启祥: 张清华: （二）以上关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要， 符合公司和全体股东的利益。 （三）以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利 益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 （四）经董事会审计委员会委员认真讨论，同意公司进行上述关 联交易。 四川成渝高速公路股份有限公司 审计委员会对关联交易的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及本公司《公司章程》 等有关规定，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）审计委员会对公司第八届董事会第十次会议审议的《关 于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议> 的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审核，发表意见 如下： （一）以上关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在 审议上述议案时，关联董事均回避了表决。 二〇二三年 十二月 八日 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年11月09日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 副董事长、总经理（代为履行董事长职务） 李文虎 财务总监 郭人荣 上市公司接待人员姓名 ...

中国国际金融股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司 豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司 的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2023年10月27日，四川成渝披露了2023年第三季度报告。结合上述2023年 第三季度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年第三季度报告（从2023年1月 1日至2023年9月30日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购 人与四川成渝保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-041 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等情 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00 前访问网 址 https://eseb.cn/1973Rr6k3EA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资 ...

(一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 16 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---- ...