本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由董事、副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-040 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 1 经本公司董事会认真研究，批准本公司董事、副董事长、总经理李文虎先生 为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 委任授權代表 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 三 年 十 月 二 十 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「 上市規則 」）第3.05條項下本公司的授權代表 （「授權代表」）甘 勇 義 先 生 之 辭 任。 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，委 任 本 公 司 執 行 董 事、副 董 事長（代行董事長職責）、總經理李文虎先生（「李先生」）為根據上市規則第3.05 條 項 下 的 授 權 代 表，自 二 零 二 三 年 十 月 二 十 六 日 起 生 效。 – 1 – 自 李 先 生 授 權 代 表 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-039 四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事长退休辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事长甘勇义先生提交的辞任函，甘勇义先生因退休申请辞去其所担任的公司 第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委 员等职务。甘勇义先生的辞任函已送达公司董事会并生效。甘勇义先生辞任后不 再担任公司任何职务。 甘勇义先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关 的事项需要通知公司股东注意。甘勇义先生在公司的工作职责已进行交接，其辞 任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。 公司将按照相关法定程序，尽快完成补选董事、选举新任董事长、调整董事会专 门委员会委员等相关工作。 甘勇义先生在担任公司董事长及其他职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推 动公司高质量可持续发展做出了卓越贡献。在以甘勇义先生为首的董事会领导下， 公司克 ...

董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 六 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 第 三 季 度 業 績 及 其 刊 發。 1st PROOF • (Q:\01. Ann\A2023-10-021 Sichuan Expressway\A2023-10-021_C_Sichuan Expressway) • (15:31 09/10/2023) • (ZacWongLS) • (AFP: C>E) • P.1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 姚建 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-038 四川成渝高速公路股份有限公司 关于控股股东增持计划实施结果公告 占本公司已发行总股本的 33.875%，持有本公司 121,950,200 股 H 股股份，约占 本公司已发行总股本的 3.988%。合计持有本公司 1,157,865,662 股，约占本公司 已发行总股本的 37.863%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公 司"）于 2023 年 4 月 28 日接到本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以 下简称"蜀道集团"）拟增持本公司Ｈ股股份计划的通知。基于对资本市场形势 的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，蜀道集团拟在未来 12 个月内（自 首次增持之日起算）以自身名义择机对本公司 H 股股票进行增持，累计增持比 例不超过本公司现有总股份的 2％。详情请见本公司于 2023 年 4 月 29 日在上海 证券交易所发布的《关于控股股东增持计划的公告》。 ...

专项核查意见 泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川成渝高速公路 股份有限公司股份的 = 专项核查意见 n f TAHOT/ 示 大 六 二〇二三年九月 hi 专项核查意见 泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川成渝高速公路股份有限公司股份 的专项核查意见 (2023) 泰律意字第【 26646 】号 致:蜀道投资集团有限责任公司 泰和泰律师事务所(以下简称"本所")受蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团") 的委托,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司收购管理办法(2020 修正)》（以下简称"《收购 管理办法》")及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8号 -- 股份变动管理》(以下简 称"《自律监管指引第 8 号》")等法律法规和规范性文件的相关规定,就蜀道集团增持四川成 渝高速公路股份有限公司(以下简称"四川成渝"或"公司")股份的有关事项(以下简称"本次增 持")进行核查,并出具专项核查意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-037 四川成渝高速公路股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和 网络文字互动（下午） ● 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2023 年半年度报告。根据中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为 ...

的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2023年8月30日，四川成渝披露了2023年半年度报告。结合上述2023年半年 度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年半年度报告（从2023年1月1日至2023 年6月30日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购人与四川成渝 保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意 见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 关于蜀道投资集团有限责任公 ...

1 / 307 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会决定不派发截至2023年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人甘勇义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管 人员）喻文娅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划 、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 2 / 307 3 / ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-036 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号 本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （一）审查通过了《关于截至二○二三年六月三十日止六个月未经审计的 财务报告、二○二三年半年度报告及其摘要等的议案》 根据中国境内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规 定，经本公司监事认真研究，审查通过以下事项： 1 1、提呈本次会议的本公司及其附属公司（统称为"本集团"）截至 2023 年 6 月 30 日止六个月未经审计的按照中国境内会计准则和有关规定编制的财务报 告、2023 年半年度报告及其摘要； 2、提呈本次会议的本集团截至 2023 年 6 月 30 日止六个月未经审核的按照 ...