证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-015 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 批准 2024 年度董事会工作报告。 本议案须提请公司股东大会审议、批准。 （二）关于 2024 年度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2025年 3月 17日以电子邮件的方 式发出。本次会议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 Patrick Healy（贺以礼）先生因公务委托董 事长马崇贤先生代为出席并表决。 本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门 负责人列席了本次会议。本次会议 ...

中国国际航空股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的 审计结果，公司在中国会计准则和国际会计准则下母公司的净亏损分别为人民币 2.40 亿元和人民币 2.36 亿元，可供分配利润均为负值。按照公司已确立的利润 分配政策，未达到分红条件，2024 年度公司拟不提取盈余公积，不进行利润分 配。 二、公司履行的决策程序 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-018 （一）审计和风险管理委员会（监督委员会）审议情况 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事认为，公司 2024 年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批 准外，履行了必要的决策程序，符合 ...

中国国际航空股份有限公司 财务报表及审计报告 2024年12月31日止年度 中国国际航空股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - | 5 | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 1 - | 3 | | 2.合并利润表 | 4 - | 5 | | 3.合并股东权益变动表 | 6 - | 7 | | 4.合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 5.公司资产负债表 | 10 - | 11 | | 6.公司利润表 | 12 | | | 7.公司股东权益变动表 | 13 | | | 8.公司现金流量表 | 14 - | 15 | | 9.财务报表附注 | 16 - | 140 | | 财务报表补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 2.按中国企业会计准则及国际财务报告准则编报差异调节表 审计报告 德师报(审)字(25)第P03582号 (第1页,共5页) 中国国际航空股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国国际航空股份有限公司(以下简称"中国国航")的财务报表，包括2024年12 月 ...

| 统一社会信用代码 | 91110000101136994X | | --- | --- | | 注册资本 | 万元人民币 112,796.1864 | | 类型 | 其他有限责任公司 | | 法定代表人 | 孙玉权 | | 住所 | 北京市朝阳区霄云路 号国航大厦 层 单元和 层 36 18 01、02、03 26 | | 金融许可证机构编 | L0016H211000001 | | 码 | | 财务公司金融许可证机构编码为 L0016H211000001。依据金融许可证，财务 公司的经营范围主要包括：协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券等。 截至 2024 年 12 月 31 日，中国国航及其控股股东中国航空集团有限公司（以 下简称"中航集团"）分别持有财务公司 51%和 49%的股权，财务公司为中国国 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中国国际航空股份有限 公司（以下简称"中国国航"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐 ...

中国国际航空股份有限公司 Deloitte. 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00205 号 中国国际航空股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 atsu Certifi 德勒华永会计师事务所(特殊普通: 中国·卡 中国注册会计师:殷莉莉 (项目合伙人) ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李福申 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资 监管和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事 会、专门委员会和股东大会会议，定期听取专题汇报，开展 检查调研等方式，积极履行职责，独立自主决策和发表意见， 切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学 决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李福申，62 岁，大学本科学历，工学学士，高级会 计师。2021 年 6 月任中央企业专职外部董事，2021 年 7 月 至 2024 年 10 月任中国节能环保集团有限公司、中粮集团有 限公司外部董事，2022 年 2 月至 2024 年 8 月任公司独立非 执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 1 明：本人没有在公司担任除独立董事以外 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 禾云 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资 监管和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事 会、专门委员会和股东大会会议，积极履行职责，独立自主 地进行决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人禾云，63 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学 历。2018 年 4 月至 2021 年 3 月任审计署企业审计四局局长。 2022 年 2 月任公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的未予披露的其他利 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 徐俊新 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资 监管和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事 会、专门委员会和股东大会会议，定期听取专题汇报，开展 检查调研等方式，积极履行职责，独立自主地进行决策并发 表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董 事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐俊新，60 岁，高级经济师，持有技术经济及管理 专业博士研究生学位。2021年9月任中央企业专职外部董事， 2021 年 12 月任中国安能建设集团有限公司外部董事，2022 年 2 月任本公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 1 没有从公司及其主要股东或有利害关系的 ...

中国国际航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 十师事务所(特殊普通合伙) 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00518 号 中国国际航空股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 12 月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资金存放与 实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工 ...

1 中国国际航空股份有限公司简称中国国航，英文名称为 Air China Limited，简称 Air China， 是中国唯一载国旗飞行的航空公司。 "凤凰者，仁鸟也""见则天下宁"。中国国航的企业标识由一只艺术化的凤凰和中国改 革开放的总设计师邓小平同志书写的"中国国际航空公司"以及英文"AIR CHINA"构成。 凤凰是中华民族远古传说中的祥瑞之鸟，为百鸟之王。凤凰"出于东方君子之国，翱翔四海之 外"，撷英咀华，志存高远。中国国航推崇的凤凰精神的核心内涵是"传递吉祥，引领群伦， 超越自我"。中国国航具有深厚的历史积淀，身为中国民航业发展的践行者、推动者和引领者， 秉承凤凰精神，致力于打造完美航程，传递平安吉祥，致力于引领行业发展，打造国家名片， 致力于创新进取，追求事业辉煌。 中国国航于 2004 年 12 月 15 日在香港联合交易所有限公司（股票代码 00753）和伦敦证 券交易所（交易代码 AIRC）上市；于 2006 年 8 月 18 日在上海证券交易所（股票代码 601111） 上市。 中国国航总部设在北京，辖有西南、浙江、重庆、天津、上海、湖北、新疆、广东、贵州、 西藏、温州分公司。截至报告 ...