一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-016 中国国际航空股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 和德勤·关黄陈方会计师行 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行连续 8 年为公司提供审计 服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公 司经采购程序并根据评审结果，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度国内审计师和内部控制审计师，毕马威会计师事务所为公司 2025 年度国际审计师。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见 等方面存在分歧的情形。 公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）、董事会、监事会对 本次变更会 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 中国国际航空股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国国际航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 ...

中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于2025年3月27日签发了德师报(审)字(25)第 P03582 号无保留意见的审计报告。 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 二零二四年十二月三十一日止年度 关于中国国际航空股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00391 号 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 董事会 ESG 声明 | 06 | | C919 引进大事记 | 08 | | 走进国航 | 10 | | 2024 ESG 核心绩效 | 16 | | 荣誉奖项 | 18 | | 联合国 2030 可持续发展目标 | 20 | 可持续发展管理 01 03 06 ESG 治理体系 利益相关方沟通 重要性议题判定 公司治理 风险管理 反贪腐与商业道德 责任供应链 创新驱动 知识产权保护 平等对待中小企业 数字化转型 24 26 29 30 35 39 42 44 46 46 46 安全运营 05 02 | 安全管理 | | --- | | 保障旅客安全 | 低碳发展 | 环境管理与生态保护 | 05162 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 64 | | 资源利用 | 75 | | 污染防治 | 78 | 品质服务 服务质量管理 客户体验优化 04 | 07284 | | --- | | 84 | | 89 | 员工发展 员工雇佣与权益 员工培训与发展 员工健康与安全 | 08294 | | -- ...

事独立性的相关要求。 中国国际航空股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 中国国际航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的要求， 中国国际航空股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷的独立性情况 进行评估并出具如下意见： 结合独立董事签署的《《独立董事选人声明与承诺》》《独 立性确认函》《关于申报证券账户及持股情况的说与》等文 件，以及核查独立董事的任职及持股等情况，董事会认为在 任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，承公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的独立董 ...

一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司对有关资产进行预期信用损 失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。根据测试结果， 2024 年度公司计提各项资产减值准备合计人民币 1.98 亿元，具体情况如下： | | 单位：千元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | | 固定资产减值准备 | | 143,240 | | 存货跌价准备 | | 13,075 | | 其他应收款减值准备 | | 23,392 | | 应收账款减值准备 | | 12,866 | | 其他流动资产减值准备 | | 2,918 | | 存放同业款项减值准备 | | 2,141 | | 其他债权投资减值准备 | | 394 | | 合计 | | 198,026 | 1 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-017 中国国际航空股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕，累 计使用募集资金人民币 14,993,016,587.32 元。募集资金产生的利息收入为人民币 120,559,610.35 元，全部用于补充公司流动资金，存放募集资金的专项账户已完 成销户。 中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）作为中国国际航空股份有限 公司（以下简称"中国国航"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对中国国航 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会（监督委员会） 2024 年度履职报告 2024 年，审计和风险管理委员会（监督委员会）在董事 会的领导下，全面贯彻落实国务院国资委关于审计委员会建 设相关工作要求和部署，积极承担董事会监督日常工作，将 履行监督职责贯穿董事会定战略、作决策、防风险全过程各 环节，强化对经营管理的事前、事中、事后监督。同时，严 格遵守上海证券交易所、香港联合交易所的相关规则、指引 及守则，按照公司《董事会议事规则》及《董事会审计和风 险管理委员会（监督委员会）工作细则》的规定，认真履行 职责，通过召开会议、听取汇报、检查调研等形式，较好地 完成了 2024 年度的工作任务，为董事会科学决策提供了有 力的支持。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计和风险管理委员会 （监督委员会）由三名独立董事组成，李福申先生担任主任 委员（因年龄原因已于 2024 年 8 月 30 日离任），禾云先生 和谭允芝女士担任委员，分别为战略规划、财务审计、法律 领域的专业人士。为加强对委员会决策支持，公司设立联合 工作组，成员由公司总会计师、总法律顾问、 ...

中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")聘请 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华 永")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构， 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)， 公司对德勤华永在 2024 年年报审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独 立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所 有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安 东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书， 并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。 德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事 证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-019 中国国际航空股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（2022 年修 订）（以下简称"募集资金管理制度"）的要求，中国国际航空股份有限公司（以 下简称"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票、向 特定对象发行 H 股股票以及向特定对象发行 A 股股票募集资金存放与实际使用 情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)非公开发 ...