证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事签名： 马崇贤 中国国际航空股份有限公司 年 月 日 1-1-1 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事签名： 王明远 中国国际航空股份有限公司 年 月 日 1-1-2 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 ...

保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 中国国际航空股份有限公司（以下简称"中国国航""公司"或"发行人"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行""本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国国 际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"） 作为中国国航本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法 律法规和规范性文件的规定、发行人董事会及股东大会通过的与本次发行相关的 决议及已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送的《中国国际航空股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称"发行方案"） 的规定，对 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-051 中国国际航空股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）同意，中国国际航空股 份有限公司（以下简称"公司"或"中国国航"）向特定对象发行 A 股股票 854,700,854 股，每股发行价格为人民币 7.02 元 ， 共 计 募集 资 金 人 民 币 5,999,999,995.08 元，扣除各项发行费用人民币 4,158,363.63 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。截至 2024 年 11 月 20 日，募集 资金已足额划至公司本次发行募集资金账户。2024 年 11 月 20 日，德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了德师报(验)字(24)第 00225 号《中国国际航 空股份有限公司向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股股票发 行总结及相关文件已在上海证券交易所备案通过。本次向特定对象发行 A 股股 票发行对象为中国航空集团有限公司，发行价格为 7.02 元/股，发行股数 854,700,854 股，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除各项发行费用 后实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》及相关发行文件已于同日在指定信息披露媒体上披露，敬请广大投资者 查阅。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-050 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二四年十一月二十七日 1 ...

证券代码:601111 证券简称:中国国航 1/2 1/2 1/2 9/2 9 9 2 中国国际航空股份有限公 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公 CITIC Securities Company Limit 二〇二四年十一月 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策 ...

中国国际航空股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年十二月 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国国航）股 东在本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）依法行使权利，保 证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 时间：现场会议召开时间为2024年12月5日 11:30 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国国际航空股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规 则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意 事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公司章程》，本次会 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表 格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 持續關連交易 及 臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6頁至第50頁。 獨立董事委員會之函件載於本通函第51至第52頁，當中載有其致本公司獨立股東之意見。 獨立財務顧問之函件載於本通函第53至第66頁，當中載有其致本公司獨立董事委員會及獨立股 東之意見。 本公司將於二零二四年十二月五日（星期四）上午十一時三十分假座中國北京市順義區空港工業 區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會之通告載於本通函第72至第 74頁。無論 閣下 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-048 中国国际航空股份有限公司 2024年10月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升。 客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 14.5%，旅客周转量同比上升 22.1%。 其中，国内客运运力投入同比上升 3.0%，旅客周转量同比上升 11.5%；国际客 运运力投入同比上升 55.5%，旅客周转量同比上升 65.4%；地区客运运力投入同 比上升 30.2%，旅客周转量同比上升 35.8%。平均客座率 81.9%，同比上升 5.1 个百分点。其中，国内航线同比上升 6.5 个百分点，国际航线同比上升 4.5 个百 分点，地区航线同比上升 2.9 个百分点。 货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 20.3%，货邮周 转量（按收入货运吨公里计）同比上升 35.5%。货运载运率为 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-049 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 11 点 30 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-047 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）向公司出具的《关于同意中国国际航空 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号），批 复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下： 1、发行人：中国国际航空股份有限公司 联系人：董事会办公室 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得 中国证监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...