证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-059 北京银行股份有限公司关于董事辞任的公告 本行董事会谨此对李心福先生为本行作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 北京银行股份有限公司（简称"本行"）董事会于近日收到李心福 先生提交的书面辞职报告。因工作原因，李心福先生辞去本行董事及 董事会相关专门委员会职务。李心福先生的辞任自辞呈送达本行董事 会之日起生效。 经李心福先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其 辞任有关的事项需要通知本行股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

北京银行股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：601169） 中国·北京 2024年12月25日 | 会 | 议 | 议 | 程 I | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 须 | 知 II | | | 议案一 | | | 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案 | 1 | | 议案二 | | | 关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 17 | | 议案三 | | | 关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 23 | | 议案四 | | | 关于选举杨书剑先生为董事的议案 | 28 | | 议案五 | | | 关于选举 Johannes Hermanus de Wit 先生为董事的议案 | 30 | | 议案六 | | | 关于选举 Johannes Franciscus Grisel 先生为董事的议案 | 32 | | 议案七 | | | 关于选举张传红先生为董事的议案 | 34 | | 议案八 | | | 关于选举杨涛先生为独立董事的议案 | 36 | | 议案九 | | 关于 | 2 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-056 北京银行股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

北京银行股份有限公司董事会决议公告 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年 第九次会议于 2024 年 12 月 5 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次董 事会应到董事13 名，实际到会董事13名。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议 所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<北京银行绿色金融业务发展情况汇报>的议案》。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于<北京银行关于 2023 年度监管意见整改落实工 作情况的报告>的议案》。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于<北京银行 2024 年末预期信用损失 ...

北京银行股份有限公司 与中国石油化工股份有限公司关联交易事项的公告 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本行拟与中国石油化工股份有限公司（以下简称"中国石化"） 开展余额不超过人民币 150 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董 事会审批通过之日起生效。 中国石化同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本次拟与中国石化开展余 额不超过人民币 150 亿元的存款关联交易，超过本行最近一期经审计 净资产的 0.5%且不足 5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《北京银行关联交易管理规定》， 本行拟与中国石油化工股份有限公司开展余额不超过人民币 150 亿元的存款关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第九次会议审议通过， 不需要经过股东 ...

经王健先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞 任有关的事项需要通知本行股东。 本行董事会谨此对王健先生在任职期间为本行做出的贡献表示 衷心感谢。 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-058 北京银行股份有限公司关于副行长退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（简称"本行"）董事会于近日收到王健先 生提交的书面辞呈。因到龄退休，王健先生不再担任本行副行长职务， 自辞呈送达本行董事会之日起生效。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024- 054 北京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）优先股（优先股代 码：360018；优先股简称：北银优 1）的股息发放方案已经本行 2024 年 10 月 9 日召开的董事会第七次会议审议通过，现将具体实施事项 公告如下： 一、优先股股息发放方案 优先股代码：360018 优先股简称：北银优 1 每股优先股派发现金股息人民币 4.67 元（含税） 最后交易日：2024 年 12 月 9 日（周一） 股权登记日：2024 年 12 月 10 日（周二） 除息日：2024 年 12 月 10 日（周二） 股息发放日：2024 年 12 月 11 日（周三） 2.发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2023 年 12 月 11 日， 按照北银优 1 票面股息率 4.67%计算，每股发放现金股息人民币 4.67 元（含税），合计派发人民币 2.2883 亿 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-053 北京银行股份有限公司关于征集监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会部分监事任 期届满。为保证监事会平稳运行，本行拟选举一名股东监事。本行监 事会依据《公司法》《北京银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》的相关 规定，将监事选举工作原则、监事候选人的提名程序、监事候选人的 提名时间和提案内容等事项公告如下： 一、工作原则 1、合法合规原则。本次监事选举将严格按照《公司法》《商业银 行法》《上市公司治理准则》《商业银行监事会工作指引》等相关法律 法规以及本行《公司章程》确定的监事资格、监事选举程序进行。 2、完善治理原则。本次监事选举以保证本行监事会结构稳定， 保持监事会监督工作的长期性、持续性，促进本行公司治理水平提升 为原则。 3、协商沟通原则。本次监事选举将坚持充分协商、有效沟通的 原则。 二、股东监事候选人的提名程序 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-052 北京银行股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日（星期五）17:00 前将关注的问题发 送至本行邮箱（snow@bankofbeijing.com.cn），本行将在 2024 年第三 季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 一、说明会类型 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）已于 2024 年 10 月 31 日披露 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解本行 2024 年第三季度经营成果、财务状况，本行计划于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00-11:00 召开 2024 年第三季度业绩说明会，本次 业绩说明会以网络互动形式召开，就投资者关心的问题 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Beijing Bank (601169.SH) [2] Core Views - Beijing Bank's revenue has shown positive year-on-year growth for four consecutive quarters, with a 4.1% increase in revenue and a 1.9% increase in net profit attributable to shareholders in the first three quarters of 2024 [4][5] - The bank's net interest income grew by 2.7%, while non-interest income increased by 8.3%, although the growth rate for both categories has declined compared to the first half of 2024 [4] - The bank's asset quality remains stable, with a non-performing loan ratio of 1.31% and a provision coverage ratio above 200% [5][10] Summary by Sections Market Data - Total shares outstanding: 21.143 billion - Total market capitalization: 120.515 billion yuan - 1-year price range: 4.13 to 6.34 yuan - 3-month turnover rate: 48.68% [1] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, Beijing Bank achieved operating income of 51.76 billion yuan, a year-on-year increase of 4.1%, and a net profit of 20.62 billion yuan, up 1.9% [2][4] - The annualized weighted average return on equity (ROE) was 10.41%, a decrease of 0.64 percentage points year-on-year [2] Revenue Composition - Net interest income increased by 2.7%, while non-interest income rose by 8.3%, with the latter primarily driven by a 20.1% increase in investment income [4][5] - Non-interest income accounted for 25.5% of total revenue, down 2.6 percentage points from the first half of 2024 [5] Asset and Liability Management - The growth rate of interest-earning assets and loans was 10.3% and 8.9%, respectively, with loans making up 59.6% of interest-earning assets [4] - Total interest-bearing liabilities and deposits grew by 10% and 14.6% year-on-year, respectively, with deposits accounting for 66.5% of interest-bearing liabilities [5] Profitability and Valuation - The bank's net interest margin for the first three quarters of 2024 was estimated at 1.47%, a decrease of 1 basis point from the first half of 2024 [4] - The report projects a slight reduction in EPS forecasts for 2024-2026, now estimated at 1.24, 1.28, and 1.33 yuan, respectively, with corresponding price-to-book (PB) ratios of 0.45, 0.42, and 0.39 [5][6]