北京天达共和律师事务所 关于北京银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和 律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"北京银行"）的委托，指派律师见证北京银行 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所律师根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本 次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，并以现场表决与网络投票表决相结合 的方式召开。《会议通知》于 2025 年 1 月 25 日以公告的形式刊登于上海证券交 易所网站等符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒 ...

会 议 议 程 北京银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：601169） 中国·北京 2025年2月20日 | 会 | 议 | 议 | 程 I | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 须 | 知 II | | | 议案一 | | | 关于选举霍学文先生为董事的议案 | 1 | | 议案二 | | | 关于选举韩雪松先生为董事的议案 | 3 | | 议案三 | | | 关于选举刘霄仑先生为独立董事的议案 | 5 | | 议案四 | | | 关于《2024 年主要股东及大股东评估报告》的议案 | 7 | 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 议 程 内 容 四、 审议议案 五、 股东发言或提问 九、 宣读法律意见书 I 会议时间：2025 年 2 月 20 日上午 9:00 会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：本行董事会 一、 宣布会议开始 二、 宣读股东大会会议须知 三、 选举监票人 1.审议关于选举霍学文先生为董事的议案； 2.审议关于选举韩雪松先生为董事的议案 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-004 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二五年 第一次会议于 2025 年 1 月 23 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本次董事 会应到董事 10 名，实际到会董事 10 名。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议 所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<2024 年涉刑案件风险防控评估工作报告>的议 案》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于修订<北京银行涉刑案件风险防控工作管理规定> 的议案》。 本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提 交董事会审议。 表决结果：10 票赞成，0 票反 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会二〇二五年第 一次会议于 2025 年 1 月 23 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本次监事会 应到监事 5 名，实际到会监事 5 名。全体监事推举李晓慧外部监事主 持会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议 所形成的决议合法、有效。 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-005 特此公告。 北京银行股份有限公司监事会决议公告 会议通过决议如下： 一、通过《关于监事会专门委员会人员调整方案的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 1 月 25 日 北京银行股份有限公司监事会 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-006 北京银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-002 北京银行股份有限公司 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/17 | － | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年半年度利润分配实施公告 A 股每股现金红利 0.120 元（含税） 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 25 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股 ...

Group 1 - The National Financial Regulatory Administration has imposed a fine of 130,000 yuan on Beijing Bank's Xi'an Economic and Technological Development Zone branch for deceiving policyholders during insurance business activities [1] - Zhang Xinquing, the wealth management manager at the Beijing Bank Xi'an Economic and Technological Development Zone branch, received a warning and a fine of 3,000 yuan [1]

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-060 北京银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,589 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,269,373,060 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：北京银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和 律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"北京银行"）的委托，指派律师见证北京银行 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7、 公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料。 北京天达共和律师事务所 法律意见书 本次股东大会于 2024 年 12 月 25 日在北京银行总行三层新闻发布厅如期 举行。北京银行董事长霍学文先生主持了本次股东大会，符合《公司法》《股东 大会规则》和《公司章程》等规定。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违 反法律、法规及公司章程的情形。 二、出席本次股东大会会议人员资格 本所律师根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程 ...

李健女士已确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞职 有关或者其他事项需要提请本行股东注意。 李健女士担任本行外部监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在强化 重点领域监督、提升本行公司治理水平、助力本行规范运作等方面发 挥了积极作用。 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-061 北京银行股份有限公司关于监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（简称"本行"）监事会于近日收到李健 女士提交的书面辞职报告。因在本行担任外部监事已满 6 年，李健女 士辞去本行外部监事、监事会提名委员会主任委员、监事会监督委员 会委员职务。李健女士的辞任于 2024 年 12 月 24 日起生效。 曾颖女士职工监事的辞任亦于 2024 年 12 月 24 日起生效。曾颖 女士于 2024 年 5 月 21 日向本行提交了辞去监事长、职工监事职务的 书面报告，为符合《公司法》和公司章程等关于监事会构成比例的要 求而继续履行职工监事职务至今。 本行监事会对李健女士、曾颖女士为本行 ...