证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-021 厦门银行股份有限公司 关于估值提升计划的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1. 估值提升计划的触发情形及审议程序：厦门银行股份有限公司（以下简 称"本行"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于本行普通股股东的净资产（以下简称"每股净资产"），根据《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。 本行第九届董事会第十八次会议审议通过本次估值提升计划的议案。 2. 估值提升计划概述：本行估值提升计划将围绕提升金融服务能力，践行 高质量发展；提升信息披露质量，建立多渠道沟通机制；高度重视投资者体验， 致力提升投资回报；股东及董监高增持，提振市场信心等方面，提升本行投资价 值和股东回报能力，推动本行投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维 护全体股东利益，促进本行高质量发展。 本行2024年度已连续12个月交易日收盘价均低于其最近一个会 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2025-019 厦门银行股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 2025年4月28日，厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"） 第九届董事会第十八次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于2025年度日 常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交 股东大会审议。 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重 大影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十八次会议审议以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权通过了《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预 计额度的议案》，关联董事洪枇杷、李云祥、吴昕颢、王俊彦、陈欣慰、黄金典、 汤琼兰回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事专门会议意见：公司根据经 ...

关于厦门银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们审计了厦门银行股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关 财 务 报 表 附 注 , 并 于 2025 年 4 月 28 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 ( 2025 ) 审 字 第 70023022 H01号的无保留意见审计报告。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是厦门银行股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦门银行股份有限公司 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致之处。除了对厦门银行股份有限公司 2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审 计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解厦门银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-017 厦门银行股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在上海以 现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人， 亲自出席会议的监事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章 程》的有关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要的 议案》 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况。 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-016 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在上海以 现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人， 亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有 限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要的 议案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行 股份有限公司 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-018 厦门银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 1、提取法定盈余公积：按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的 10%计 －1－ 提法定盈余公积 2.39 亿元。 在实施权益分派的股权登记日前厦门银行股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 ...

资产质量保持优异 风险抵补能力保持充足 4月28日晚，厦门银行（股票代码：601187.SH）披露2025年第一季度业绩报告。面对复杂多变的外部环 境，该行持续深化"结构优化、质效优先"战略，夯实经营基础，强化风险管控，实现资产规模稳步增 长，不良贷款率持续保持低位，发展韧性进一步凸显。 规模指标稳健增长 服务实体经济力度加大 截至2025年3月末，厦门银行总资产达4,142.37亿元，较上年末增长1.58%；贷款与垫款总额2,105.78亿 元，较上年末增长2.49%，其中一般贷款规模增幅2.75%，支持实体经济力度持续强化；总负债3,817.57 亿元，较上年末增长1.69%；吸收存款总额2,213.76亿元，较上年末增长3.37%，增量同比多增211.99亿 元。 强化精细化经营管理 存款平均付息率持续压降 面对行业净息差净息差持续收窄的压力，厦门银行聚焦负债端精细化管理，一季度存款平均付息率较上 年度显著压降，有效缓解年初集中重定价带来的贷款平均收益率下行压力，增强经营韧性。2025年第一 季度，该行实现营业收入12.14亿元、归属于母公司股东的净利润6.45亿元。 从股东回报来看，厦门银行自上市以来 ...

内部控制审计报告 2024年12月31日 厦门银行股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023022_H01号 厦门银行股份有限公司 厦门银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"）及其合并子公司（以下简称"厦门银行 集团"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，厦门银行集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

厦门银行股份有限公司 已审财务报表 2024年度 审计报告 厦门银行股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 8 | | 合并资产负债表 | 9 | -10 | | 合并利润表 | 11 | -12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | -14 | | 合并现金流量表 | 15 | -16 | | 公司资产负债表 | 17 | -18 | | 公司利润表 | 19 | -20 | | 公司股东权益变动表 | 21 | -22 | | 公司现金流量表 | 23 | -24 | | 财务报表附注 | 25 | -14 2 | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 安永华明（2025）审字第70023022_H01号 厦门银行股份有限公司 厦门银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门银行股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的厦门银行股份有限公司的财 ...

厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴亦一） 2024 年度，本人作为厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规则以及《厦门银行股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《厦门银行股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，充分发挥独立董事作用，切实维护公 司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戴亦一，1967 年 6 月出生，中国国籍，厦门大学经济统计学专业博士。 历任厦门大学 EMBA 中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学 与金融学教授、博士生导师，兼任厦门国贸集团股份有限公司独立董事、建发国 际投资集团有限公司独立董事、中骏集团控股有限公司独立董事、都市丽人（中 国）控股有限公司独立董事等职务。 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规 定中 ...