厦门银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：601187） 中国·厦门 2025 年 1 月 24 日 1 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案 1 厦门银行股份有限公司关于选举洪枇杷为公司第九届董事 | | | 会董事的议案 | 6 | 八、与会代表休息（工作人员统计投票结果） 九、宣布表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 会议须知 会议议程 会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:30 议程内容 七、投票表决 十一、宣布会议结束 3 会议地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"） 董事会 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会会议须知 三、审议各项议案 四、提问交流 五、宣布出席会议股东人数、代表股份数 六、推选计票人、监票人 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间 期限的程序要求的议案》 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-001 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日在厦门以 现场会议方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人， 亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有 限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 同意于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-002 厦门银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | - ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-055 厦门银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 二、本次裁定情况 本次收到（2024）最高法民再 272、273 号《民事裁定书》，裁定：撤销（2019） 最高法民终 190、191 号民事判决、福建省高级人民法院（2016）闽民初 108 号、 （2017）闽民初 31 号民事判决，本案发回福建省高级人民法院重审。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本案经再审裁定发回重审， 最终审理结果尚存在不确定性，厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行" 或"本公司"）目前无法判断本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响，最 终实际影响以法院审理结果为准。 本公司将持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 2024 年 12 月 9 日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最 高人民法院"）（2024）最高法民再 272、273 号《民事 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-052 李云祥董事因关联关系回避了此议案的表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日以书面 传签方式召开。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司 监事及高级管理人员通过审阅会议材料方式列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》 的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于中创新航关联集团向公司申请 授信的议案》 同意给予中创新航关联集团综合授信额度人民币 18 亿元（敞口 10 亿元）， 其 ...

重要内容提示： 一、关联交易概述 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于中 创新航关联集团向公司申请授信的议案》，同意给予中创新航关联集团综合授信 额度人民币18亿元（敞口10亿元），其中对关联方中创新航的综合授信额度为人 1 交易简要内容：厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）经第九届 董事会第十二次会议审议通过，同意给予中创新航科技集团股份有限公 司（以下简称"中创新航"）人民币 5 亿元的综合授信额度（敞口 3 亿 元），授信期限 3 年。 中创新航为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 上述关联交易已经公司董事会风险控制与关联交易管理委员会和独立董 事专门会议审议通过，并经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审 议。关联董事对该关联交易事项回避表决。 公司过去 12 个月及拟授予中创新航授信额度为人民币 5 亿元。 上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资 产状况不构成重要影响。 民币5亿元（敞口3亿元），授信期限3年。 上述议案已经公司董事会风险控制与关联交易管理委员会和独立董事专门 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ...

厦门银行股份有限公司监事会 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议并通过《厦门银行股份有限公司监事会审计委员会关于授信资产质量专 项检查调研报告的议案》。 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 厦门银行股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知 于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日以书面传 签方式召开。本次会议应出席的监事 6 人，亲自出席会议的监事 6 人。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份 有限公司章程》的有关规定。 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-053 2024 年 12 月 5 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-051 厦门银行股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/11 | － | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 11 月 15 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2, ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-050 厦门银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 529 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,859,240,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.7793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采取 现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

关于厦门银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于厦门银行股份有限公司 致：厦门银行股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派许理想、潘舒原律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就 题述事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门银行股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 1 引 言 一、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： | 公司 | 是指 | 厦门银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 是指 | 福建天衡联合律师事务所 | | 本所律师 | 是指 | 本法律意见书的经办律师许理想、潘舒原律师 | | 本次股东大会 | 是指 | 厦门银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东 | | | | 大会 | | 上证所信息公司 | 是指 | 上证所信息网络有限公司 | | ...