公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 07 月 05 日 | | 收盘价（元） 一年内最高/最低（元） 市净率 息率（分红/股价） 流通 A 股市值（百万元） 上证指数/深证成指 | 5.24 6.08/4.81 0.6 5.92 6,720 2,949.93/8,695.55 | | | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 9.39 | | 资产负债率 % | 92.00 | | 总股本 /流通 A 股( 百万 ) | 2,639/1,282 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 郑庆明 A023 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-029 厦门银行股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知 于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日在厦门以现 场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人，亲 自出席会议的监事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》 的有关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年第一季度集团层面全 面风险报告的议案》 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度薪酬管理情况报告 的议案》 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-028 厦门银行股份有限公司 关于 2024 年第一期小型微型企业贷款专项金融债券 发行完毕的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国人民银行核准，厦门银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场 成功发行"厦门银行股份有限公司 2024 年第一期小型微型企业贷款专项金融债 券"（以下简称"本期债券"）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 本期债券于 2024 年 6 月 6 日簿记建档，并于 2024 年 6 月 11 日发行完毕， 发行规模为人民币 30 亿元，品种为 3 年期固定利率债券，票面利率为 2.20%。 本期债券的募集资金将依据法律和监管部门的批准，专项用于小型微型企业 贷款。 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-027 厦门银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.31 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,639,127,888股为基数，每股派发现金红利0.31 元（含税），共计派发现金红利 818,129,645.28 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-08 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 投资者现场及网上提问 时间 2024年5月24日 (周五) 下午 15:30~17:30 地点 厦门，上证路演中心、全景网同步视频直播 公司接待人员 董事长姚志萍、行长吴昕颢、独立董事陈欣、副行长李朝晖、副 行长刘永斌、副行长陈蓉蓉、副行长兼首席风险官、董事会秘书 谢彤华及控股子公司福建海西金融租赁有限责任公司总裁潘青松 ...

尊敬的各位投资者分析师媒体朋友们大家下午好欢迎各位参加厦门银行2023年度业绩说明会我是厦门银行副行长兼首席风险官董事会秘书谢同华很高兴在这个春暖花开的日子里和大家相聚在鹿岛厦门首先我请代表厦门银行对各位的到来表示热烈的欢迎 对各位长期以来对厦门银行的关心信任和支持表示衷心的感谢上市以来我们一直致力于与投资者进行多种渠道多种方式的沟通交流今天上午有不少投资者实地参观了我我行特色经营网点更加直观地了解了本行台商金融科技金融等业务的开展情况下午又清零业绩说明会现场 与本行面对面进行深入交流本行2023年度报告已于4月30日批入我们以战略为导向深入推进战略转型经营业绩稳步提升为便于广大投资者更全面深入的了解本行2023年度经营成果财务状况及未来发展规划在此我们通过现场加线上视频直播的形式召开2023年度业绩说明会 希望通过今天的交流让投资者对厦门银行有更加全面深入的了解接下来请允许我向大家介绍出席本次会议的厦门银行领导他们是厦门银行党委书记董事长姚志平女士厦门银行行长吴新浩先生 厦门银行独立董事陈欣先生厦门银行副行长李朝辉先生厦门银行副行长刘永斌先生厦门银行副行长陈龙龙女士厦门银行控股子公司海西金州总裁潘金松先生 ...

尊敬的各位投资者分析师媒体朋友们大家下午好欢迎各位参加厦门银行2023年度业绩说明会我是厦门银行副行长兼首席风险官董事会秘书谢同华很高兴在这个春暖花开的日子里和大家相聚在鹿岛厦门首先我谨代表厦门银行对各位的到来表示热烈的欢迎 对各位长期以来对厦门银行的关心信任和支持表示衷心的感谢上市以来我们一直致力于与投资者进行多种渠道多种方式的沟通交流今天上午有不少投资者实地参观了我行特色经营网点更加直观地了解了本行台商金融科技金融等业务的开展情况下午又清零业绩说明会现场 与本行面对面进行深入交流本行2023年度报告已于4月30日批入我们以战略为导向深入推进战略转型经营业绩稳步提升为便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年度经营成果财务状况及未来发展规划在此我们通过现场加线上视频直播的形式召开2023年度业绩说明会 希望通过今天的交流让投资者对厦门银行有更加全面深入的了解接下来请允许我向大家介绍出席本次会议的厦门银行领导他们是厦门银行党委书记董事长姚志平女士厦门银行行长吴新浩先生 厦门银行独立董事陈欣先生厦门银行副行长李朝辉先生厦门银行副行长刘永斌先生厦门银行副行长陈龙龙女士厦门银行控股子公司海西金珠总裁潘金松先生 台 ...

尊敬的各位投资者分析师媒体朋友们大家下午好欢迎各位参加厦门银行2023年度业绩说明会我是厦门银行副行长兼首席风险官董事会秘书谢同华很高兴在这个春暖花开的日子里和大家相聚在鹿岛厦门首先我谨代表厦门银行对各位的到来表示热烈的欢迎 对各位长期以来对厦门银行的关心信任和支持表示衷心的感谢上市以来我们一直致力于与投资者进行多种渠道多种方式的沟通交流今天上午有不少投资者实地参观了我行特色经营网点更加直观地了解了本行台商金融科技金融等业务的开展情况下午又亲临业绩说明会现场 与本行面对面进行深入交流本行2023年度报告已于4月30日批入我们以战略为导向深入推进战略转型经营业绩稳步提升为便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年度经营成果财务状况及未来发展规划在此我们通过现场加线上视频直播的形式召开2023年度业绩说明会 希望通过今天的交流让投资者对厦门银行有更加全面深入的了解接下来请允许我向大家介绍出席本次会议的厦门银行领导他们是厦门银行党委书记董事长姚志平女士厦门银行行长吴新浩先生 厦门银行独立董事陈欣先生厦门银行副行长李朝辉先生厦门银行副行长刘永斌先生厦门银行副行长陈龙龙女士厦门银行控股子公司海西金州总裁潘金松先生 台 ...

关于厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 0 关于厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所接受厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派许理想、潘舒原律师出席公司 2023 年度股东大会，并就题述事宜 出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门银行股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 1 引 言 一、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： 〔2024〕天衡（意）字第 096 号 致：厦门银行股份有限公司 委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人代表）自行负责， 本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记 的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。 本所及本所律师依据法律规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-026 厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 38 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,880,755,347 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 74.5299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采 取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...