证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-069 东兴证券股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日（星期一）至 11 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshms@dxzq.net.cn 进行提问。公司将在 2024 年第三季度业绩说明会（以下简称 说明会）上就投资者普遍关注的问题进行回答。 东兴证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

中国东 024年11月5日 《东兴证券股份有限公司股票交易异常波动情况的询 证函》已收悉。经核查,现回复如下: 本公司及一致行动人不存在涉及你公司的应披露而未 披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你公司 股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖你 公司股票的情形。 特此函复。 关于《东兴证券股份有限公司股票交易异常波动 情况的询证函》的回函 东兴证券股份有限公司: ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-068 东兴证券股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●东兴证券股份有限公司（以下简称公司）股票交易于 2024 年 11 月 1 日、 11 月 4 日、11 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面发函查证，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 5 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定 的异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）公司经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司经营活动正常，公司内外部经营环境 未发生重大变化，不存在应披露而未披露 ...

中国经济网北京11月3日讯 上海证券交易所上市审核委员会2024年第26次审议会议于2024年11月1日召 开，永杰新材料股份有限公司（简称"永杰新材"）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 这是2024年过会的第39家企业。 永杰新材的保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人廖志旭、马婧。 这是东兴证券今年保荐成功的首单IPO项目。 永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。 铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料，公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建 材和电子电器等下游产品或领域。 永杰控股持有公司47.86%的股份，为公司控股股东，沈建国、王旭曙夫妇通过永杰控股控制公司 47.86%的股权，沈建国直接持有公司20.51%的股权，通过杭州望汇控制公司0.87%的股权，合计控制公 司的69.24%的股权，沈建国、王旭曙夫妇为公司的实际控制人。 永杰新材发行新股数量不超过4,920万股，公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%，公 司股东不公开发售股份。 永杰新材本次拟募集资金208,855.00万元，用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、 ...

东兴证券股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 东兴证券股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------- ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-061 东兴证券股份有限公司 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层 第一会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 638 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,521,713,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 47.0762 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董 事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）第六届监事会第一次会 议于2024年10月30日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年10月30日在北京市 西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场方式召开，全体监事同意 豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名 （其中：以通讯表决方式出席会议0名）。全体监事推选监事秦斌先生主持会议， 公司董事会秘书张锋先生列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的 召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-064 东兴证券股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主任委员：刘勇刚，成员：秦斌、杜彬 1 （二）履职尽职监督委员会 主任委员：杜彬，成员：秦斌、刘勇刚 三、审议通过《东兴证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》 表决结 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-066 东兴证券股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 30 日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）召开第六届 董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，同意继续聘任张锋先生为公司董事会秘书，继续 聘任朵莎女士为公司证券事务代表。张锋先生和朵莎女士任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满。张锋先生符合《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）规定的上市公司董事会秘书的任职条件，已取得上海 证券交易所董事会秘书资格培训证明并按要求持续接受董事会秘书后续培训，具 备履行职责所必需的专业知识和管理经验，不存在《上市规则》规定的不适合担 任董事会秘书的情形。朵莎女士符合《上市规则》规定的上市公司证券事务代表 的任职条件，具备履行职责所必需的专业知识，不存在《上市规则》规定的不适 合担任证券事务代表的情 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-062 东兴证券股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）第六届董事会第一次会 议于2024年10月30日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年10月30日在北京市 西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开，全体董 事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决 董事共15名（其中：以通讯表决方式出席会议11人）。全体董事推选董事李娟女 士主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式 进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章 程》的规定。本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 董事会选举李娟女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满。 ...

2024 年 10 月 30 日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），审议通过了《关于选举公司第 六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》， 选举李娟女士、牛南洁先生、张军先生、张芳女士、李珊女士、李鸣镝先生、李 崴先生、张朝晖先生、周亮先生、张庆云女士为公司第六届董事会非独立董事； 选举赖观荣先生、朱青先生、马光远先生、瞿晓燕女士为公司第六届董事会独立 董事，上述董事共同组成公司第六届董事会。上述董事简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《东兴证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文 件》。上述董事自本次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期三年， 至公司第六届董事会届满。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-063 东兴证券股份有限公司 关于董事会换届完成及董事任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司 董事会 2024 年 ...