第一章 总 则 第一条 为做好东兴证券股份有限公司（以下简称公司） 重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管 理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《东兴证券股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《东兴证券股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称《公司信息披露事务管 理制度》）等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会办公室 向公司董事会报告的制度。 东兴证券股份有限公司 重大信息内部报告制度（2024 年修订） 第五条 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-074 东兴证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第三次会 议于2024年12月3日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年12月11日在北京市 西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14人（其中：以通讯表决方式出席 会议的共8人）。会议由董事长李娟女士主持，监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》 及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议 表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<东兴证券股份有限公司公司领导薪酬与考核管理 办法（试行）>的议案》 表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。 二、审议通过《关于修订<东 ...

东兴证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等规定，东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 对被提名人邓峰先生的独立董事任职资格进行了审查，现发表以下审查意见： 经综合审查，邓峰先生符合担任上市证券公司独立董事的基本条件；正直诚 实，品行良好；熟悉证券金融法律法规和监管规定；具有扎实的专业知识；具备 履行公司独立董事职责所必需的时间和精力；符合法律法规规定的独立性要求， 不存在不得担任独立董事的禁止性情形。 董事会薪酬与提名委员会认为，邓峰先生符合上市证券公司独立董事的任职 条件，同意提交董事会审议。 东兴证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会 2024 年 12 月 10 日 ...

证券时报网讯，东兴证券研报指出，随着扩内需、稳投资等一系列政策的落地，消费会逐渐企稳并恢 复，食品饮料的需求也将回暖。 特别是餐饮消费会跟随着经济的复苏而复苏，预期餐饮上下游的消费将有所好转，白酒、调味品、啤酒 等行业整体需求处于逐步恢复中。 特别是调味品行业，推测中秋后行业整体在去库存中，随着元旦、春节旺季消费的到来，旺季备货期有 望开启，预期四季度主流调味品企业实现稳健增长可期。 当前行业整体估值低于历史平均估值，存在修复空间。 继续关注食品饮料行业顺周期板块白酒、休闲食品和调味品，个股关注：贵州茅台、海天味业、三只松 鼠等。 校对：陶谦 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 27 日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券） 召开第六届董事会第二次会议，本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名（其中：以通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和部分高级管理 人员列席会议。本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，该议案表 决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事会同意聘任王洪亮 先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满，公司董事长李娟女士不再代为履行总经理职责。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-073 东兴证券股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 王洪亮先生简历如下： 王洪亮先生，1972年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任深圳外汇经纪中心业务经理；中国新技术创业投资公司深圳证券部部 门经理；首创证券股份有限公司（以下简称首创证券）深圳证券营业部副总经理、 总经理，经纪业 ...

证券时报网讯，东兴证券研报指出，从阶段性节奏来看，供给端年末集团企业兑现出栏量以及行业压栏 增重情况存在，需求端随着天气转凉以及腌腊年猪等传统消费提振，供需两旺的博弈下，后市价格或有 阶段性反弹。 养殖企业今年全年盈利规模可观，2025年也有望维持合理盈利区间，景气持续时长有望超市场预期，标 的方面建议关注成本行业领先，业绩兑现度高的头部养殖标的牧原股份，其他相关标的包含温氏股份、 天康生物、唐人神、巨星农牧、华统股份等。 校对：陶谦 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-072 东兴证券股份有限公司 2024 年度第七期短期融资券发行结果公告 董事会 东兴证券股份有限公司2024年度第七期短期融资券已于2024年11月20日发 行完毕，相关发行情况如下： 2024 年 11 月 21 日 | 债券名称 | | | | 东兴证券股份有限公司 | 2024 | 年度第七期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 东兴证券 | | CP007 | 债券代码 | 072410225 | | | | 发行日 | 2024 年 | 11 | 月 | 19 日 | 起息日 | 2024 年 | 11 月 | 20 日 | | 兑付日 | 2025 年 | 11 | 月 | 20 日 | 期限 | 365 天 | | | | 计划发行总额 | 人民币 | 15 | 亿元 | | ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a significant increase in performance, with operating revenue of 8.068 billion yuan, representing a year-on-year growth of 168.23% [4] - The net profit attributable to shareholders reached 943 million yuan, showing a year-on-year increase of 100.73% [4] - The management expressed confidence in future growth and is focused on improving operational quality [3] Group 2: Strategic Initiatives - The company is actively supporting national debt resolution policies and collaborating with its major shareholder to enhance asset management [3] - Plans are in place to adopt multiple measures for value management and to improve long-term investment value [4] - The company is exploring shareholder return methods that align with its development situation [4] Group 3: Market Position and Challenges - The company has faced challenges due to increased economic pressure and market fluctuations, impacting its market capitalization [3] - There is a recognition of the need to enhance information disclosure quality and investor communication [3] - The company is working on integrating technology and business development to improve its online presence and marketing strategies [4]

东兴证券股份有限公司 2023 年度第七期短期融资券兑付完成的公告 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日成功发行 东兴证券股份有限公司 2023 年度第七期短期融资券（以下简称本期短期融资券）， 本期短期融资券发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 2.68%，期限为 365 天， 兑付日期为 2024 年 11 月 15 日（详见公司于 2023 年 11 月 17 日登载于上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《东兴证券股份有限公司 2023 年度第七期 短期融资券发行结果公告》）。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 16 日 2024 年 11 月 15 日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,540,090,163.93 元。 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-071 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》 等法律法规及《东兴证券股份有限公司章程》的相关规定，张军先生的辞任不会 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其关于公司董事、董事会专门委员 会委员和副总经理职务的辞任自 2024 年 11 月 15 日起生效。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 东兴证券股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称公司）董事、副总经理张军先生因个人原 因提交辞职报告，辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务和副 总经理职务。 ...