| | | 环旭电子股份有限公司 关于台湾地震对公司影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 感谢社会各界人士对公司的关心。公司将按照《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 1 根据中国地震台网测定，2024 年 4 月 3 日 7 时 58 分，中国台湾地区花莲县 海域（北纬 23.81 度，东经 121.74 度）发生 7.3 级地震，震源深度 12 千米，震 中位于海域，离台湾岛最近约 14 公里。其后花莲县及其海域陆续发生余震。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）下属台湾子公司所在地南投县 东面相邻花莲县，震感较强。公司在地震发生的第一时间启动了应急预案。经核 实，本次地震未造成人员受伤，设备有短暂停线，经校验后已恢复生产，未对生 产经营造成不利影响。 ...

2023 年年度报告 公司代码：601231 公司简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 265 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈昌益先生、主管会计工作负责人刘丹阳先生及会计机构负责人（会计主管人员） 陈毓桦女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派 发现金红利2.70元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。在实 施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，保持拟分配的 每股现金红利不变，相应调整分配总额。 公司2023年年度利润分 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 0022412024 年 04 月 02 日 环 旭电子(601231.SH) 证券研究报告 2023 年业绩承压，2024 年 1-2 月收入 消费电子组件 投资评级 买入-A 实现正增长 维持评级 6个月目标价 16.80元 事件： 股价 (2024-04-01) 14.36元 公司发布 2023 年年度报告，全年实现营收 607.92 亿元，同比下滑 11.27%；实现归母净利润 19.48 亿元，同比减少 36.34%；实现扣非 交易数据 归母净利润 17.79亿元，同比减少 40.90%。其中2023Q4单季度，公 总市值(百万元) 31,740.13 司实现营收 177.35亿元，同比下滑 6.59%，实现归母净利润 5.55亿 流通市值(百万元) 31,740.13 元，同比下滑37.53%， 收入和利润同比跌幅相对三季度均有所收窄。 总股本(百万股) 2,210.32 流通股本(百万股) 2,210.32 2023 年消费电子需求疲软，汽车及医疗电子实现增长： 12个月价格区间 11.58/18.52元 2023 年公司收入和利润 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人环旭电子股份有限公司董事会,现提名张莉为环旭电子股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任环旭电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与环旭电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资 格证书。被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 理财产品投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （二）投资额度 公司拟使用额度不超过人民币30亿元进行理财产品投资（占2023年12月31日 公司经审计的净资产17,089,829,187.21元的17.55%），在额度内可循环使用。 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 （四）投资方式 公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好，包括但不限于银行、证券公 司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。 理财产品投资类型：低风险型理财产品 理财产品投资额度：总额度不超过人民币30 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应 增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截 至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了"德师报(验)字(21)第00113号"《验证报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金到位金额 3,429,570,000.00 减：募集资金置换预先投入募投项目的 ...

独立黄真提名人声明与承诺 提名人环旭电子股份有限公司董事会,现提名张莉为环旭电子股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任环旭电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与环旭电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资 格证书。被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于金融衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 金融衍生品交易额度概述 （一）交易目的 公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务 推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的 结算需求。近几年国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，造成公司全 球化经营在财务操作层面面临一定的不确定性。另一方面，随着公司全球化业务 推进，以外币结算的业务规模不断扩大，海外资产负债也不断增加，因此公司经 营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、墨西哥比索、波兰兹罗 提等 交易工具：远汇和掉期等 交易场所：境内/境外的场 ...

环旭电子股份有限公司 ESG 实务守则 环旭电子股份有限公司 ESG 实务守则 第一章 总则 第二章 落实公司治理 1 第一条 为落实环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"或"USI"）可 持续发展政策并为实践"知行合一，群策群力"的企业核心价值， 促进环境、社会与治理的提升，以达到可持续发展的目标，根据相 关法律法规制定本公司 ESG 实务守则（以下简称"本守则"）， 以资遵循。 第二条 本守则适用范围包括本公司及公司子公司。 公司在从事企业经营的同时，积极实践可持续发展，以符合国际发 展趋势，并通过企业公民相关议题的推动，提升国家经济贡献，改 善员工、社区、社会的生活品质，促进以可持续发展为本的竞争优 势。 第三条 公司重视公司治理、环境保护、社会参与，并纳入公司经营策略及 营运管理，在追求可持续经营与获利同时，兼顾利益相关方权益并 推动可持续发展。公司根据重大性原则，进行营运相关的公司治理、 环境及社会议题的风险评估，并制定相关风险管理政策或策略。 第四条 公司对于可持续发展的实践，应该遵循以下原则： （1）落实公司治理。 （2）发展可持续环境。 （3）维护社会公益。 （4）加强企业可持续发展信息披露。 ...

环旭电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监 事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...