环旭电子股份有限公司董事会提名委员会 关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见 二、关于提名董事会独立董事候选人事项 经审阅第六届董事会独立董事候选人张莉女士的履历等材料，该候选人具备 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，未 发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委 员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担 任上市公司董事的其他情况。我们认为该候选人具备担任公司独立董事的资格和 能力，同意提交公司第六届董事会第十次会议审议。 环旭电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024年3月29日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公 司章程》董事会提名委员会工作细则》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会提名委员会委员对《关于提名第六届董事会董事 候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审 阅，对相关人员的履历、任职资格进行了审核，现发表如下审核意见： 一、关于提名董事会董事候选人事项 经审阅第六届董事会董事候选人Andrew Robert ...

(言少興排楼坡)造路斯坦去 关于环旭电子股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00468 号 环旭电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了环旭电子股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月 31 目合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2024年 3 月 29 目签发了德师报(审)字(24)第 P01508 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财 ...

公司代码：601231 公司简称：环旭电子 环旭电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 环旭电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

环旭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 2023 年担任环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事（以下简称"任职期间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事 会及专业委员会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法利益。现将任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，华东政法大学法学博士学位，中国律师执业资格。曾任上海 证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研 员，证监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长。目 前担任国浩（上海）律师事务所合伙人，兼任长江养老保险股份有限公司、中 国 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年 3 月股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年3月31日，公司累计回购股份366,300股，占公司总股本的比例 约为0.02%，购买的最高价为13.86元/股、最低价为13.49元/股，已支付的总 金额为4,998,100.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元、不超过 人民币 2 亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个 月，即 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务总监刘丹阳先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

环旭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年本人担任公司第五届董事会独立董事期间（以下简称"任职期间"）， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以 及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情 况，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，获得上海财经大学会计学博士学位，中国会计教授会的创办 人。曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和 校长等职务，曾任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、 上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。1999 年 3 月至 2000 年 1 月任 国际会计准则委员会高级研究员，荣 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务 业务备 ...

一、审计委员会现任委员的基本情况 仓勇涛：上海财经大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执业）、澳大 利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院长助 理、副教授，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授、副院长， 兼任浙江方正电机股份有限公司（2023 年 4 月离任）、浙江青莲食品股份有限 公司独立董事。 黄江东：华东政法大学法学博士学位，中国律师执业资格。曾任上海证监 局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研员， 证监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长。目前担 任国浩（上海）律师事务所资深顾问、合伙人，兼任长江养老保险股份有限公 司、中国石化上海石油化工股份有限公司、富安达基金管理有限公司独立董事， 中海环境科技（上海）股份有限公司外部董事。 郭薇：美国马里兰大学企业战略管理博士学位。曾任香港理工大学企业战 略管理助理教授，目前担任中欧国际工商管理学院企业战略管理副教授。 陈昌益：1964 年出生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。曾任花旗银行（台 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 环旭电子股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划 首次授予及预留授予部分 第二个行权期已到期未行权的股票期权 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年三月 关于 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分 第二个行权期已到期未行权的股票期权之 法律意见书 1 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本 次激励计划所涉及的股票期权价值等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业 事项 ...